फर्जी 'निवेश शिक्षा' क्रिप्टो घोटालों का हो रहा है विस्फोट—नियामक ने जारी की गंभीर चेतावनी

नियामक ने चेतावनी दी: नकली ‘निवेश शिक्षा’ घोटाले नियंत्रण से बाहर हैं

नॉर्थ डकोटा सिक्योरिटीज विभाग ने धोखाधड़ी “निवेश शिक्षा फाउंडेशन” के बारे में चेतावनी जारी की है जो निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी और शेयरों के बारे में सिखाने का दावा करते हैं जबकि गुप्त रूप से जटिल घोटालों का संचालन करते हैं। नॉर्थ डकोटा सिक्योरिटीज कमिश्नर, टिम कार्स्की ने चेतावनी दी कि ये योजनाएं कपटी तरीके, जैसे “जोखिम-मुक्त” परीक्षण और फर्जी ऋण, का उपयोग करती हैं ताकि पीड़ितों को अपने पैसे निवेश करने और अत्यधिक कमीशन का भुगतान करने के लिए राजी किया जा सके। कार्स्की ने कहा:

नकली ‘निवेश शिक्षा फाउंडेशन’ का उदय एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के जोखिम को कम करने की निवेशकों की इच्छा को ध्यान में रखता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि गारंटीड रिटर्न और विशेषज्ञ सलाह के वादों के बावजूद, ये संचालन निवेशकों को गुमराह और धोखा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

घोटाला आमतौर पर सोशल मीडिया विज्ञापनों से शुरू होता है जो संभावित पीड़ितों को व्हाट्सएप समूहों की ओर ले जाते हैं, जिन्हें एक नकली संस्थापक और स्वचालित बॉट चलाते हैं। इन समूहों के भीतर, तथाकथित संस्थापक निवेश पाठ प्रस्तुत करता है और बाद में एक धोखाधड़ीपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का परिचय देता है। निवेशकों को शुरू में एक AI-संचालित ट्रेडिंग बॉट का परीक्षण करने के लिए “मुफ्त” टोकन दिए जाते हैं, जो झूठी तौर पर मुनाफा उत्पन्न करता दिखाई देता है।

सफलता के भ्रम से प्रेरित होकर, व्यक्ति असली पैसे जमा करते हैं, और अगर उनके पास फंड की कमी होती है, तो स्कैमर उन्हें टेलीग्राम पर नकली ऋण प्रदाताओं की ओर निर्देशित करते हैं। ये ऋण सीधे धोखाधड़ीपूर्ण एक्सचेंज में जमा कराए जाते हैं, लेकिन पीड़ित जल्द ही पाते हैं कि वे किसी भी धन को नहीं निकाल सकते जब तक कि वे ऋण चुकाए नहीं जाते या बनाए गए कमीशन को कवर नहीं करते। आरोपित नियामक मुद्दों के बहाने खाते को फ्रीज करने के साथ घोटाला समाप्त होता है, इससे पहले कि धोखेबाज ऑपरेशन्स बंद कर दें और किसी अन्य नाम से फिर से शुरू कर दें।

विश्वसनीयता हासिल करने के लिए, स्कैमर असली सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) और यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के साथ पंजीकरण का दावा कर सकते हैं, और ऑनलाइन गुमराह करने वाले लेख प्रकाशित कर सकते हैं। नॉर्थ डकोटा सिक्योरिटीज विभाग ने जोर दिया:

स्कैमर अपनी गतिविधियों को वैध करने के लिए असली सरकारी और पेशेवर दस्तावेजों का उपयोग करते हैं, जिसमें यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी और यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ पंजीकरण शामिल है। वे वैध प्रतीत होने के लिए ऑनलाइन लेख पोस्ट कर सकते हैं और पुराने वेबसाइट डोमेन का उपयोग कर सकते हैं।

नॉर्थ डकोटा सिक्योरिटीज विभाग निवेशकों से आग्रह करता है कि वे किसी शिक्षा फाउंडेशन की वैधता की पुष्टि करें इससे पहले कि वे उनसे जुड़ें। “यह न मानें कि एक शिक्षा फाउंडेशन विश्वसनीय है सिर्फ इसलिए कि इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया है,” कार्स्की ने चेतावनी दी।