Elliptic ने अमेरिकी कार्रवाई में मदद करते हुए $60B के अवैध Garantex लेनदेन का पर्दाफाश किया।

यू.एस. सीक्रेट सर्विस, एलिप्टिक की सहायता से, प्रतिबंधित रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज गारांटेक्स को समाप्त करता है

एलिप्टिक के डेटा से खुलासा हुआ कि गारांटेक्स ने अप्रैल 2022 में यू.एस. और ईयू द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद से $60 बिलियन से अधिक का लेन-देन किया है, जो कथित रूप से रेनसमवेयर, डार्कनेट मार्केट्स, और उत्तर कोरियाई साइबर हमलों से जुड़े धन शोधन के लिए था। इसके वॉलेट इन्फ्रास्ट्रक्चर को छिपाने के प्रयासों के बावजूद, एलिप्टिक की रिपोर्ट दावा करती है कि गारांटेक्स के कुल लेन-देन $96 बिलियन से अधिक हो गए, जिसमें यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूसी वंचितों द्वारा प्रतिबंधों से बचने के कदम शामिल थे।

ब्लॉकचेन सर्विलांस फर्म ने समझाया कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने एडवांस्ड क्लोकिंग तकनीकों का उपयोग करके पहचान से बचने का काम किया, जैसे कि तेजी से नए वॉलेट पते उत्पन्न करना और विशेष प्राइवेसी टूल्स का उपयोग करना। एलिप्टिक ने गारांटेक्स नियंत्रित वॉलेट्स की पहचान करने के लिए प्रोप्राइटरी एनालिटिक्स विकसित की, जिसमें ट्रॉन ब्लॉकचेन पर जारी स्थिर मुद्रा यूएसडीटी में प्रमुख रूप से लेन-देन हुए।

एलिप्टिक का दावा है कि इस पद्धति ने ग्राहकों और जांचकर्ताओं के लिए वास्तविक समय के प्रतिबंध स्क्रीनिंग को सक्षम किया। गारांटेक्स ने कथित रूप से उच्च-प्रोफाइल अपराधों से क्रिप्टो को धोया, जिसमें उत्तर कोरिया के लाजरुस ग्रुप-लिंक्ड होराइजन ब्रिज हैक से $30 मिलियन और रेनसमवेयर समूहों कौंटी, लॉकबिट, और ब्लैक बास्ता से जुड़े फंड शामिल हैं। यह कथित रूप से डार्कनेट मार्केट डील्स में भी दसियों मिलियन के सौदों को सुगम बनाता है, जैसा कि एलिप्टिक के ट्रेसिंग टूल्स से पता चलता है।

यू.एस. न्याय विभाग (DOJ) ने अपने अभियोग में एलिप्टिक की जानकारी का हवाला दिया, जिसने गारांटेक्स की रूसी आर्थिक और अवैध कर्ताओ को सहायता करने की भूमिका को उजागर किया। यह धरपकड़ हाल के घटनाओं के बाद हुई है, जैसे कि $1.4 अरब बाइबिट चोरी, जो वैश्विक अपराध वित्त पोषण में धोखेबाज एक्सचेंजों की भूमिका को उजागर करती है।

एलिप्टिक ने बुरे कर्ताओं और अनुपालन फर्मों के बीच तकनीकी हथियारों की दौड़ पर जोर दिया, यह देखते हुए कि अन्य प्रतिबंधित संस्थाएं अब गारांटेक्स की रणनीतियों की नकल करती हैं। कंपनी ने दावा किया कि उसके उपकरण क्रिप्टो व्यवसायों के अनुपालन कार्यक्रमों में एकीकृत बने रहते हैं ताकि अवैध लेन-देन को चिन्हित किया जा सके। एलिप्टिक की खबर टेथर के गारांटेक्स पर रखे यूएसडीटी की मिलियनों की जमा रोकने, एक्सचेंज के संचालन को रोकने और यू.एस. सरकार द्वारा उसकी वेबसाइट जब्त करने के बाद आई।