कैलिफोर्निया वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग (DFPI) ने सोमवार को ट्राज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसे ट्राज टेक के नाम से भी जाना जाता है, को प्रतिभूति कानूनों के कथित उल्लंघनों के लिए एक रोक और मना आदेश जारी किया। DFPI का दावा है कि ट्राज टेक ने, जो मार्शल द्वीप समूह और पनामा से संचालित होता है, बिना उचित पंजीकरण के “क्रिप्टो आर्बिट्राज निवेश पैकेज” को बढ़ावा दिया। ट्राज ने कथित तौर पर “ऑर्बटेक” नामक एक एल्गोरिदमिक प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके स्वचालित क्रिप्टोक्यूरेंसी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के माध्यम से उच्च, “जोखिम-मुक्त” रिटर्न की पेशकश की।
एक पोंजी का खुलासा? विवादास्पद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कैलिफोर्निया के क्रोध का सामना कर रहा है
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हालांकि, DFPI की जांच से संकेत मिलता है कि ट्राज टेक ने एक पिरामिड और पोंजी योजना के रूप में काम किया, जिसमें वास्तविक लाभ के बजाय नए निवेशकों की पूंजी से निवेशकों को रिटर्न का भुगतान किया गया। ट्राज की नेतृत्व टीम, जिसमें सीईओ माइकल हॉलवे और मार्केटिंग डायरेक्टर साइमन ली शामिल हैं, ने ऑनलाइन प्रस्तुतियों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्लेटफ़ॉर्म का प्रचार किया, झूठे दावे के साथ कि उनके पास अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) का पंजीकरण है। DFPI आदेश से ट्राज को कैलिफोर्निया में और प्रतिभूतियों की बिक्री से प्रतिबंधित कर दिया गया है जब तक वे अनुपालन मानकों को पूरा नहीं करते।
