DOJ सिल्क रोड मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी क्रिप्टो एक्सचेंज को निशाना बना रहा है, ऑपरेटर को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

सिल्क रोड संबंध फिर से उभरते हैं क्योंकि DOJ $30 मिलियन स्कैंडल में क्रिप्टो टाइकून को निशाना बनाता है

यू.एस. न्याय विभाग (DOJ) ने सोमवार को घोषणा की कि इंडियानापोलिस में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने नोबल्सविल, इंडियाना के पूर्व निवासी मैक्सीमिलियानो पिलिपिस, 53 वर्षीय, को अनलाइसेंस क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज, औरम एक्सचेंज को संचालित करने से संबंधित आरोपों पर आरोपित किया है।

आरोपों की घोषणा करते हुए, इंडियाना के दक्षिणी जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी का कार्यालय धन शोधन के पांच मामलों और टैक्स रिटर्न दाखिल करने में असफलता के दो मामलों का हवाला दिया। “लगभग 2009 से 2013 तक, पिलिपिस ने लोगों को बिटकॉइन और अन्य आभासी मुद्राओं को यू.एस. डॉलर और अन्य सरकारी और आभासी मुद्राओं में एक्सचेंज करने की अनुमति देने के लिए औरम एक्सचेंज का निर्माण और संचालन किया,” अदालत के दस्तावेज़ बताते हैं, जोड़ते हैं:

औरम एक्सचेंज और पिलिपिस ने इन लेन देनों की सुविधा के लिए लाखों डॉलर की फीस एकत्र की, जिसमें 10,000 से अधिक बिटकॉइन का भंडारण किया गया था, जिसकी उस समय कीमत लगभग $1.2 मिलियन थी।

संघीय पंजीकरण या रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा किए बिना, “औरम एक्सचेंज का उपयोग 100,000 से अधिक लेनदेन करने के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप $30 मिलियन से अधिक की धनराशि का स्थानांतरण हुआ।” अधिकारियों का दावा है कि औरम एक्सचेंज के माध्यम से लेनदेन की गई कुछ फंड सिल्क रोड से आई थीं, एक अनाम डार्क वेब मार्केटप्लेस जिसे 2013 में अवैध गतिविधियों की मेजबानी करने के लिए बंद कर दिया गया था, जिसमें ड्रग बिक्री शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिलिपिस ने उसी साल औरम एक्सचेंज संचालन को बंद कर दिया।

इसके बाद, उन्होंने कथित रूप से बिटकॉइन को विभाजित और स्थानांतरित करके और इसे 2018 में यू.एस. डॉलर में बदलकर आय को छुपाया और धोया, जिसे उन्होंने अर्जकाडिया और नोबल्सविल, इंडियाना में संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया।

DOJ ने नोट किया:

यदि दोषी पाया जाता है, तो पिलिपिस संघीय जेल में 10 साल तक की सजा का सामना कर सकता है और $250,000 तक का जुर्माना हो सकता है।