DOJ ने साइबरक्राइम से जुड़े क्रिप्टो मिक्सर्स चलाने के लिए 3 रूसी नागरिकों पर आरोप लगाए।

रूसी नागरिकों पर क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी के आय को शोधन के लिए DOJ आरोप

अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) ने 10 जनवरी को तीन रूसी नागरिकों के आरोप की घोषणा की, जिन्होंने आपराधिक आय के शोधन के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर ऑपरेट किया। रोमन विताल्येविच ओस्तापेंको, अलेक्जेंडर एव्गेनियेविच ओलेन्यिक, और एंटन व्याच्लावोविच तारासोव पर ब्लेंडर.io और सिंबैड.io के माध्यम से धन शोधन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया, जो अवैध निधियों के स्रोतों को छिपाने के लिए डिज़ाइन की गई सेवाएँ हैं। ओस्तापेंको और ओलेन्यिक को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया, जबकि तारासोव अब भी फरार हैं। सिंबैड.io के ढाँचागत उपकरण को 2023 में एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रवर्तन प्रयास के माध्यम से समाप्त किया गया।

ब्रेंट एस. विबल, न्याय विभाग की आपराधिक डिवीजन के प्रधान उप सहायक अटॉर्नी जनरल, ने कहा:

आरोप के अनुसार, आरोपितों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ‘मिक्सर्स’ संचालित किए जो आपराधिक रूप से प्राप्त निधियों के शोधन के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते थे, जिसमें रैंसमवेयर और वायर फ्रॉड की आय शामिल थी।

ब्लेंडर.io और सिंबैड.io अपराधियों को सेवाएँ प्रदान करते थे, जिससे उपयोगकर्ता लेनदेन को अज्ञात बनाने के लिए एक शुल्क का भुगतान कर सकते थे। अभियोजकों का कहना है कि इन मिक्सर्स ने अपराधियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी, रैंसमवेयर हमले, और अन्य अपराधों से प्राप्त धन को शोधन करने में सक्षम बनाया, जबकि उनके धन के स्रोतों को छिपाया।

DOJ ने समझाया:

अदालत दस्तावेजों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ब्लेंडर.io और सिंबैड.io क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर्स थे जो उपयोगकर्ताओं को शुल्क देकर क्रिप्टोक्यूरेंसी को निर्दिष्ट प्राप्तकर्ताओं को एक तरीके से भेजने की अनुमति देते थे जो क्रिप्टोक्यूरेंसी के स्रोत को छिपाता था।

“ब्लेंडर.io और सिंबैड.io इंटरनेट के माध्यम से जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध थे और अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे जो इससे दूरी बनाना चाहते थे कि उनके धन क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी, रैंसमवेयर हमलों और अन्य अपराधों से आए थे,” न्याय विभाग ने नोट किया। दोनों सेवाओं को अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा साइबर अपराध संबंधी लिंक के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें उत्तर कोरिया की डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक (DPRK) से जुड़े धन शामिल हैं।

आरोपितों पर धन शोधन करने की साजिश रचने और अवैध धन-प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का आरोप है, जो साजिश के आरोप के लिए 20 साल तक की जेल की संभावित सजा रखता है।