DOJ की क्रिप्टो प्रवर्तन ने $73M की मनी लॉन्ड्रिंग योजना पर नकेल कसी

यू. एस. न्याय विभाग (डीओजे) ने मंगलवार को घोषणा की कि डारेन ली, चीन और सेंट किट्स एंड नेविस का दोहरी नागरिक, ने पैसे की लांड्रिंग की साजिश स्वीकार की है, जिसमें उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटालों से $73 मिलियन से अधिक की लांड्रिंग स्वीकार की है। ली, 41, ने शेल कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों, और क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से टेदर (USDT) के माध्यम से पीड़ितों से धोखाधड़ी की गई धनराशि को छुपाने के लिए कार्य किया। अप्रैल में अटलांटा के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए गए ली को 20 साल की जेल की संभावित सजा का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी सजा 3 मार्च, 2025 के लिए निर्धारित है। यू. एस. अटार्नी मार्टिन एस्ट्राडा ने निवेशकों को तेजी से होने वाले लाभ की योजनाओं से सावधान रहने की चेतावनी दी। जांच में कई एजेंसियां शामिल थीं, जिनमें सीक्रेट सर्विस, होमलैंड सिक्योरिटी, और अंतरराष्ट्रीय साझेदार शामिल थे।