धोखाधड़ी का भंडाफोड़: जूरी ने बिक्री प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया, 40,000 निवेशक क्रिप्टो पोंजी में फंसे

40,000 निवेशकों को निशाना बनाने वाली क्रिप्टो पोंजी ध्वस्त—निर्णय आगे मजबूत बाजार निगरानी का संकेत देता है

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने 12 फरवरी को एक बयान जारी किया, जब एक संघीय जूरी ने क्रिप्टोएफएक्स (CryptoFX) योजना से संबंधित प्रतिभूति धोखाधड़ी और पंजीकरण उल्लंघनों के लिए इस्माएल सांचेज़ को दोषी पाया।

प्रवर्तन प्रभाग की निदेशक, मार्गरेट ए. रयान ने कहा: "हम जूरी के फैसले से प्रसन्न हैं, जिसमें श्री सांचेज़ को खुदरा निवेशकों को इस भयंकर पोंजी योजना में अपना पैसा लगाने के लिए लुभाने में उनकी भूमिका के लिए धोखाधड़ी और अन्य उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया गया है। यह कार्रवाई निवेशकों की रक्षा करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के हमारे मुख्य मिशन के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं इस मामले को लड़ने में उनकी कड़ी मेहनत और व्यावसायिकता के लिए परीक्षण टीम को धन्यवाद देती हूँ।"

परीक्षण के सबूतों से पता चला:

"प्रतिवादी सांचेज़ CryptoFX के लिए एक प्रमुख सेल्समैन थे, जो एक बड़े पैमाने की पोंजी योजना थी जिसने क्रिप्टो एसेट और विदेशी मुद्रा बाजारों में निवेशक निधियों का व्यापार करने का वादा करके लगभग 40,000 निवेशकों को निशाना बनाया, लेकिन वास्तव में निवेशकों के पैसे का उपयोग पोंजी भुगतान करने, सेल्समैन को कमीशन देने और व्यक्तिगत खर्चों को फंड करने के लिए किया।"

दक्षिणी टेक्सास के लिए यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2023 की एक फाइलिंग इस मामले के क्रिप्टोकरेंसी पहलुओं पर और विवरण प्रदान करती है। अपने तीसरे अंतरिम शुल्क आवेदन में, अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने बताया कि संपत्ति ने Coinbase और Blockchain.com पर क्रिप्टो खाते तरल किए, जिससे क्रमशः $982,924.31 और $1,161,140.95 उत्पन्न हुए, साथ ही बिटकॉइन, टेदर (USDT), और सोलाना वाले एक एक्ज़ोडस वॉलेट से अतिरिक्त आय भी हुई।

इस फाइलिंग में ब्लॉकट्रेस इंक. के साथ हजारों क्रिप्टो वॉलेट लेनदेन का पता लगाने के लिए चल रहे काम का भी वर्णन किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला है कि प्रतिवादियों ने निवेशकों से 300 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए, जबकि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से होने वाला लाभ न्यूनतम था और वादे किए गए 15% मासिक रिटर्न का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त था। यह दस्तावेज़ क्रिप्टो प्रवाह का पता लगाने, वॉलेट तक पहुंच बनाए रखने, और डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े संभावित क्लेबैक दावों का मूल्यांकन करने की जटिलता पर जोर देता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ⏰

• क्रिप्टोएफएक्स मामले में इस्माएल सांचेज़ कौन हैं?
  एक संघीय जूरी ने क्रिप्टोएफएक्स से जुड़े प्रतिभूति धोखाधड़ी और पंजीकरण उल्लंघनों के लिए इस्माएल सांचेज़ को दोषी ठहराया।
• क्रिप्टोएफएक्स ने निवेशकों से कितनी राशि जुटाई?
  इस योजना ने लगभग 40,000 निवेशकों से 300 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई।
• CryptoFX ने निवेशकों को क्या रिटर्न का वादा किया था?

  CryptoFX ने क्रिप्टो एसेट और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग से 15% मासिक रिटर्न का वादा किया था।

• रिसीवर ने 2023 में कितनी नकदी वसूल करने की सूचना दी?

  अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने 30 जून, 2023 तक हाथ में $3,661,599.05 नकद होने की सूचना दी।