धोखाधड़ी टोकन योजना पर हमला, न्यायाधीश ने $3.34M का करारा प्रहार दिया

कोलोराडो कोर्ट ने इंडेक्सकॉइन के संस्थापकों पर बहु-मिलियन डॉलर का धोखाधड़ी का निर्णय लिया

कोलोराडो प्रतिभूति विभाग ने 16 सितंबर को घोषणा की कि डेनवर जिला कोर्ट की जज हेडी एल. कचर ने इंडेक्सकॉइन एलएलसी और उसके संस्थापकों, एली और कैटलिन रेगलाडो, पर कोलोराडो प्रतिभूति अधिनियम का उल्लंघन करने वाले प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यह निर्णय मई में तीन दिवसीय परीक्षण के बाद आया और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों पर $3.34 मिलियन का संयुक्त निर्णय आया। सिविल कार्रवाई जनवरी 2024 में शुरू हुई जब प्रतिभूति आयुक्त तुंग चान ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए, यह दावा करते हुए कि रेगलाडोस ने एक बेकार डिजिटल टोकन विकसित और प्रचारित किया।

परीक्षण में प्रस्तुत साक्ष्यों ने संभावित निवेशकों के प्रति व्यापक रूप से गलत प्रस्तुतियां दिखाईं। मामले में दस्तावेजीकृत रूप से:

इंडेक्सकॉइन ने 300 से अधिक व्यक्तियों से लगभग $3.4 मिलियन उठाया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेगलाडोस ने डेनवर की ईसाई समुदायों को लक्षित किया और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई गलत प्रस्तुतियां और चूक कीं।

तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और सुरक्षा के लिए उनके सिक्के को 10 में से शून्य रेटिंग मिलने की रिपोर्ट के बावजूद, दंपति ने खरीदारों को स्थिरता और लाभ की संभावना का आश्वासन दिया। उन्होंने अपना खुद का व्यापारिक मंच, किंगडम वेल्थ एक्सचेंज भी लॉन्च किया, जो एक दिन के संचालन के बाद ढह गया।

मामले ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जब एली रेगलाडो ने एक वायरल वीडियो में यह स्वीकार किया कि निवेशकों का पैसा व्यक्तिगत खर्चों और नवीनीकरण को कवर करने के लिए उपयोग किया गया था। अभियोजकों ने आगे विवरण प्रस्तुत किया:

रेगलाडोस के पास उस समय अन्य आय का कोई स्रोत नहीं था और उन्होंने निवेशकों के पैसे का उपयोग एक फिजूलखर्च जीवनशैली को वित्तपोषित करने के लिए किया जिसमें गहने, लक्जरी स्की और नौका यात्रा, डिजाइनर कपड़े, डेंटल वर्क और यहां तक कि एक रेंज रोवर शामिल थे।

सिविल निर्णय के अलावा, एक डेनवर महान जूरी ने जुलाई में उसी योजना से संबंधित 40 आपराधिक मामलों पर दंपति को आरोपित किया। आयुक्त चान ने परिणाम का वर्णन पीड़ितों के लिए न्याय और वैध क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाओं के लिए आश्वासन के रूप में किया कि नियामकीय प्रवर्तन छोटी निवेशकों को धोखाधड़ी से बचा सकता है।