DCG, बैरी सिलबर्ट को जेनेसिस के ऋणदाताओं से $3.3 बिलियन के नए मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।

कुप्रबंधन और धोखाधड़ी के दावे

जेनेसिस लिटिगेशन ओवरसाइट कमिटी (LOC) ने डिजिटल करेंसी ग्रुप इंक. (DCG) के खिलाफ दो मुकदमे दायर किए हैं। इन मुकदमों का उद्देश्य इन-काइंड वसूली करना है, जिसमें 1 मिलियन से अधिक सिक्के शामिल हैं जिनकी अनुमानित $2.1 बिलियन मूल्य 9 फरवरी, 2025 तक जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल को बकाया थी।

पहला मुकदमा 13 मई, 2025 को डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में दायर किया गया, जिसमें DCG के सीईओ बैरी सिल्बर्ट, पूर्व जेनेसिस सीईओ माइकल मोरो, DCG के सलाहकार डुसेरा पार्टनर्स एलएलसी और डुसेरा के सीईओ माइकल क्रेमर को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

दूसरा मुकदमा 19 मई को यू.एस. दिवालियापन कोर्ट में दायर किया गया है, जो न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए स्थित है। यह मुकदमा $1.2 बिलियन की वसूली का इरादा करता है, जो कथित तौर पर DCG, सिल्बर्ट और संबंधित अंदरूनी लोगों को हस्तांतरित किए गए थे। मुकदमा दावा करता है कि ये हस्तांतरण, जो जेनेसिस की दिवालियापन के वर्ष में किए गए थे, उस समय आयोजित किए गए थे जब जेनेसिस दिवालिया थी। यह DCG पर आरोप लगाता है कि उन्होंने जेनेसिस का लाभ उठाया और एक गैर-मौजूद ‘कर-साझाकरण संधि’ के तहत $34 मिलियन से अधिक निकाले।

19 मई को जारी एक बयान में, LOC ने आरोप लगाया कि सिल्बर्ट, DCG और अन्य कार्यकारियों ने विवेकशील ऋण देने के नियंत्रण को नजरअंदाज किया, जो जोखिमपूर्ण संचालन को बढ़ावा देते थे जो DCG और उसकी सहायक कंपनी, ग्रेस्केल के लिए लाभदायक थे। कमिटी, जो सभी जेनेसिस लेनदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, ने सुनिश्चित किया कि इन क्रियाओं के कारण 31 दिसम्बर, 2021 तक जेनेसिस दिवालिया हो गया।

“डेलावेयर शिकायत दिखाती है कि कैसे जेनेसिस ऋण देने वाला व्यवसाय DCG के प्रमुख गहना, ग्रेस्केल के लिए लाभ उत्पन्न करता था, जेनेसिस की सबसे बुनियादी ऋण देने के नियंत्रण को लागू न करने की विनाशकारी विफलता से लाभान्वित होता था। यह आरोप लगाया जाता है कि DCG और जेनेसिस ने सिल्बर्ट के क्रिप्टो समूह के भीतर एक एकल उद्यम के रूप में काम किया, जिसे DCG, सिल्बर्ट और अंदरूनी लोगों के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो मुख्यतः जेनेसिस के लेनदारों द्वारा प्रदान की गई क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते थे,” LOC ने कहा।

पिछली कानूनी परेशानियाँ

जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज द्वारा, DCG, जेनेसिस ग्लोबल, और जेमिनी पर न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स द्वारा मुकदमा दायर किया गया, जिन्होंने फर्मों पर 230,000 निवेशकों को $1.1 बिलियन से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

हालांकि, अपने मुकदमे में, LOC आरोप लगाता है कि सिल्बर्ट के नियंत्रण में, जेनेसिस ने झूठा दावा किया कि वह एक अच्छी तरह से प्रबंधित इकाई है, जबकि वास्तव में, उसकी बैलेंस शीट में एक बड़ा छेद था। शिकायत और यह भी कहती है कि सिल्बर्ट और उनके सहयोगियों ने चुपचाप जेनेसिस से संपत्तियाँ निकाल लीं, जबकि साथ ही निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में आश्वस्त करने के लिए एक भ्रामक विपणन अभियान चलाया।

जेनेसिस की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आरोपों से आगे, LOC यह भी दावा करता है कि GBTC व्यापार से DCG और सिल्बर्ट को ग्रेस्केल के माध्यम से लाभ हुआ, जबकि यह जेनेसिस और उसके ऋणदाताओं को नुकसान पहुंचाता था।