दक्षिण कोरिया ने निवेशक आधार के बढ़ने के बीच संदिग्ध क्रिप्टो लेन-देन में वृद्धि की रिपोर्ट की

दक्षिण कोरिया में अवैध क्रिप्टो स्थानांतरण में तेजी

दक्षिण कोरिया अवैध आभासी संपत्ति स्थानांतरणों में तेज वृद्धि देख रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा हेरफेर के मामले शामिल हैं। ऐसे घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि देश की क्रिप्टो निवेशक जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक हो गई है।

कोरिया वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के डेटा के अनुसार, जो कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि जिन सियोंग-जून द्वारा प्राप्त की गई, आभासी संपत्ति ऑपरेटरों ने जनवरी से अगस्त 2025 के बीच 36,684 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs) दायर की हैं। यह संख्या पहले दो वर्षों में दायर किए गए कुल 35,734 STRs को पहले ही पार कर चुकी है।

विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के तहत, घरेलू आभासी संपत्ति ऑपरेटरों को FIU को मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध सभी लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इसमें मुद्रा परिवर्तन योजनाएं शामिल हैं जहां आपराधिक फंड को विदेशी एक्सचेंजों पर आभासी संपत्तियों में बदल दिया जाता है—परंपरागत विदेशी मुद्रा बैंकों को दरकिनार करते हुए—और फिर नकदी में बदलने के लिए घरेलू प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाता है।

वार्षिक STR फाइलिंग्स में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2021 में 199 मामलों से बढ़कर उसके बाद के वर्ष में 17,977 मामलों तक पहुंच गई। जबकि STR फाइलिंग्स 2023 में 16,076 पर गिर गईं, संख्या 2024 में लगभग 20,000 तक बढ़ गई और 2025 के पहले आठ महीनों में 36,684 तक पहुँच गई।

कोरिया कस्टम्स सर्विस का डेटा रिपोर्टedly यह दिखाता है कि 2021 से अगस्त 2025 के बीच अभियोजकों को फॉरवर्ड किए गए आभासी संपत्ति-संबंधी अपराधों का कुल मूल्य लगभग $7.1 बिलियन तक पहुंच गया। इनमें से, मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा $6.4 बिलियन था, जो कुल का 90.2% है। एक हालिया मामले में स्थिरकोइन के बढ़ते दुरुपयोग को हाइलाइट किया गया। मई में, अधिकारियों ने एक मुद्रा परिवर्तक को गिरफ्तार किया जिसने एक रूसी आयातक से प्राप्त $42.4 मिलियन के लगभग टेथर (USDT) में अवैध रूप से स्थानांतरित किया।

“जैसे-जैसे स्थिरकोइन अधिक व्यापक रूप से वास्तविक अर्थव्यवस्था में भुगतान और निपटान के लिए प्रयोग होने लगे हैं, उनके मनी लॉन्ड्रिंग जैसे विदेशी मुद्रा अपराधों के लिए शोषण होने का खतरा बढ़ रहा है,” प्रतिनिधि जिन ने चेतावनी दी। उन्होंने FIU और कोरिया कस्टम्स सर्विस जैसी एजेंसियों से आपराधिक फंड की विस्तृत निगरानी और छिपी स्थानांतरण चैनलों को बंद करने सहित मजबूत प्रतिकारक उपाय लागू करने का आग्रह किया।