दक्षिण कोरिया ने एएमएल उल्लंघनों के कारण Coinone पर 3.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया और 3 महीने के लिए नए उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को निलंबित कर दिया।

मुख्य बातें:

• दक्षिण कोरिया की एफआईयू ने कॉइनोन पर 5.2 अरब वोन का जुर्माना लगाया और 29 अप्रैल, 2026 से तीन महीने का आंशिक व्यापार निलंबन लगाया।
• कोइनोन लगभग 70,000 ग्राहक पहचानों का सत्यापन करने में विफल रहा और 16 अनियंत्रित विदेशी एक्सचेंजों के माध्यम से 10,113 ट्रेडों को संसाधित किया।
• सीईओ चा म्युन-हुन को आधिकारिक फटकार मिली; कॉइनोन के पास जवाब देने के लिए 10 दिन हैं और वह प्रशासनिक मुकदमे के माध्यम से अपील कर सकता है।

कोइनवन पर 5.2 बिलियन वोन का जुर्माना और आंशिक व्यापार निलंबन

वित्तीय सेवा आयोग की एफआईयू ने 13 अप्रैल, 2026 को देश के शीर्ष वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं की एजेंसी की व्यापक समीक्षा के हिस्से के रूप में कोइनोन के स्थल निरीक्षण के बाद प्रतिबंधों की पुष्टि की। कई क्षेत्रीय प्रकाशनों ने इस मामले पर रिपोर्ट दी।

कॉइनोन, जिसे अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दक्षिण कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है, कथित तौर पर लगभग 70,000 मामलों में ग्राहकों की पहचान की उचित रूप से जांच करने में विफल रहा। निरीक्षकों को लगभग 40,000 ऐसे मामले मिले जिनमें सत्यापित न की जा सकने वाली या अधूरी आईडी दस्तावेज़ शामिल थे और लगभग 30,000 मामले ऐसे थे जहाँ उपयोगकर्ताओं को सत्यापन पूरा किए बिना व्यापार करने की अनुमति दी गई थी।

एक्सचेंज ने कथित तौर पर 16 अनपंजीकृत विदेशी वर्चुअल एसेट प्लेटफार्मों से जुड़े लगभग 10,113 लेनदेन को सुगम बनाया, जो 'विशिष्ट वित्तीय लेनदेन जानकारी की रिपोर्टिंग और उपयोग पर अधिनियम' का सीधा उल्लंघन है, जिसे विशेष वित्तीय सूचना अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

अतिरिक्त उल्लंघनों में अपर्याप्त लेनदेन निगरानी, कुछ विदेशी एक्सचेंज सौदों की रिपोर्ट करने में विफलता, और नियामकों द्वारा अनुरोध करने के बाद प्रतिबंधित लेनदेन को रोकने में विफलता शामिल थी।

रिपोर्टों के अनुसार, कॉइनवन के सीईओ चा म्युन-हुन को प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में एक आधिकारिक चेतावनी मिली है। जुर्माने को अंतिम रूप दिए जाने से पहले, एक्सचेंज के पास उस पर अतिरिक्त राय प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का समय है।

यह आंशिक निलंबन 29 अप्रैल से 28 जुलाई, 2026 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान, नए ग्राहक क्रिप्टो ट्रेडिंग के उद्देश्यों के लिए जमा, निकासी, या बाहरी वर्चुअल एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मौजूदा खाताधारकों को ट्रेडिंग, जमा, निकासी, और कोरियाई वोन लेनदेन तक पूरी पहुंच बनी रहेगी।

एफआईयू ने इस कार्रवाई को "आंशिक" निलंबन बताया क्योंकि यह प्लेटफॉर्म को बंद नहीं करता है या मौजूदा उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित नहीं करता है। एजेंसी ने 27 मार्च, 2026 को कॉइनवन को प्रस्तावित दंडों के बारे में सूचित किया। रिपोर्टों के अनुसार, एक प्रतिबंध समीक्षा समिति 13 अप्रैल को मिली और उपायों की पुष्टि की।

कॉइनवन ने जोर देकर कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और अनुपालन में कमियों को ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एक्सचेंज ने संकेत दिया कि वह अपने बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह समीक्षा करेगा कि प्रशासनिक मुकदमा दायर किया जाए या नहीं।

दक्षिण कोरिया की एफआईयू देश के प्रमुख एक्सचेंजों में निरीक्षण पूरे होने के क्रम में प्रवर्तन कार्रवाई लागू कर रही है। डुनामु द्वारा संचालित अपबिट को भी इसी तरह का तीन महीने का आंशिक निलंबन और जुर्माना मिला, और उसने एक प्रशासनिक मुकदमा दायर किया है। बिटहंब को और भी सख्त दंड का सामना करना पड़ा, जिसमें 36.8 बिलियन वोन का जुर्माना और छह महीने का आंशिक निलंबन शामिल है।

कॉइनोन के दंड निरीक्षण के दौरान पहचानी गई उल्लंघनों की गंभीरता के अनुरूप हैं। एफआईयू ने लगातार इन कार्रवाइयों को वास्तविक-नाम सत्यापन आवश्यकताओं को लागू करने और वर्चुअल एसेट बाजार में मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक बताया है।

कोइनोन के लिए, निलंबन तीन महीने के लिए नए उपयोगकर्ताओं के ऑनबोर्डिंग और बाहरी वॉलेट गतिविधि को सीमित करता है, जिससे अल्पकालिक राजस्व में कमी आती है। एक्सचेंज ने कहा कि वह इस अवधि के दौरान अनुपालन उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है।

ये कार्रवाइयां संकेत देती हैं कि दक्षिण कोरिया एएमएल और केवाईसी मानकों पर वर्चुअल एसेट प्लेटफार्मों पर दबाव डालना जारी रख रहा है, और अन्य एक्सचेंज जो अभी भी अंतिम प्रतिबंधों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें एफआईयू द्वारा अपने समीक्षा चक्र को पूरा करने से पहले अपने अनुपालन कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है।