दक्षिण कोरिया की FSC ने यात्रा नियम का विस्तार किया, क्रिप्टो लेनदेन की निगरानी को कड़ा किया।

‘यात्रा नियम’ का विस्तार और जांच को मजबूत बनाना

दक्षिण कोरियाई सरकार वर्चुअल एसेट बाजार में अवैध गतिविधियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। फाइनेंसियल सर्विसेज कमीशन (एफएससी) के अध्यक्ष ली ओक-वोन ने व्यापक नियामक योजनाओं की घोषणा की, जिसमें यात्रा नियम का विस्तार और गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को वर्चुअल एसेट व्यवसायों के प्रमुख शेयरधारकों बनने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण नई माप शामिल है।

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ली ओक-वोन ने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के 19वें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डे समारोह के दौरान सुधारों का खुलासा किया, यह कहते हुए, “हम वर्चुअल एसेट लेनदेन का शोषण करने वाली मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे।”

फिलहाल, दक्षिण कोरियाई वर्चुअल एसेट एक्सचेंजों को यात्रा नियम के तहत लगभग $730 (10 लाख वॉन) से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। नई योजना इस विनियमन का विस्तार करके इस सीमा के नीचे लेनदेन को भी कवर करना है। इसका उद्देश्य अपराधियों को बड़ी राशि को कई छोटे लेनदेन में विभाजित करके वर्तमान विनियमों को दरकिनार करने से रोकना है।

एफएससी प्रमुख ने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के खिलाफ सख्त प्रवर्तन पर भी जोर दिया, यह कहते हुए, “हम मनी लॉन्ड्रिंग के उच्च जोखिम वाले विदेशी एक्सचेंजों के साथ वर्चुअल एसेट लेनदेन को रोकेंगे।”

नई ‘पूर्व खाता फ्रीज’ प्रणाली

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, ड्रग उपयोग या कर चोरी जैसे अपराधों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को प्रमुख शेयरधारक बनने से रोका जाएगा। प्रणाली को वर्चुअल एसेट व्यवसाय पंजीकरण समीक्षा प्रक्रिया के दौरान वित्तीय स्थिति और सामाजिक क्रेडिट आवश्यकताओं की जांच की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी पूरक किया जाएगा। इन उपायों को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वर्चुअल एसेट एक्सचेंजों के प्रबंधन और स्वामित्व में आपराधिक प्रभाव मुक्त और वित्तीय रूप से स्थिर हो।

जांच के दौरान आपराधिक आय के उड़ान से निपटने के लिए, एफआईयू “पूर्व खाता फ्रीज प्रणाली” पेश कर रहा है। यह उपाय प्राधिकरणों को अपराधों के लिए उपयोग किए गए धन रखने वाले खातों को तुरंत निलंबित करने की अनुमति देगा। जनता को असुविधा को कम करने के लिए, अध्यक्ष ने पुष्टि की कि लक्ष्य अपराधों को जनता के खिलाफ गंभीर अपराधों, जैसे ड्रग अपराध और जुआ तक ही सीमित किया जाएगा।

एफआईयू अगले साल की पहली छमाही में इस व्यापक सुधार पैकेज का अंतिम विवरण घोषित करने और राष्ट्रीय विधानसभा को विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम (विशेष फंड अधिनियम) में संशोधन प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। प्रणाली की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एफआईयू संगठन की क्षमता को भी मजबूत करने की योजना बना रही है। अंत में, वकीलों, लेखाकारों और कर लेखाकारों को उनकी संबंधित पेशे में मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए सहयोग में शामिल किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ❓

• दक्षिण कोरिया कौन से नए क्रिप्टो नियम लागू कर रहा है? एफएससी यात्रा नियम का विस्तार करेंगे ताकि 10 लाख वॉन से कम लेनदेन को भी शामिल किया जा सके।
• क्रिप्टो व्यवसायों का स्वामित्व किन्हें नहीं दिया जाएगा? गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों, जैसे ड्रग उपयोग या कर चोरी, को प्रमुख शेयरधारक नहीं बनाया जा सकता।
• अधिकारियों द्वारा अवैध धन को कैसे रोका जाएगा? एक नई पूर्व खाता फ्रीज प्रणाली गंभीर अपराधों से जुड़े खातों को निलंबित करेगी।
• सुधार कब प्रभावी होंगे? अंतिम विवरण 2026 की शुरुआत में घोषित किए जाएंगे और एक कानून संशोधन राष्ट्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।