क्रिप्टो 'लिक्विडिटी पूल्स' के पीछे 328 मिलियन डॉलर की पोंजी योजना का भ्रम, सीईओ गिरफ्तार

$328 मिलियन की क्रिप्टो पोंजी योजना का भंडाफोड़: गोलाथ वेंचर्स के सीईओ को संघीय धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

संघीय अधिकारी पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। फ्लोरिडा के मध्य जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी के कार्यालय ने 24 फरवरी को एक कथित 328 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना से जुड़े वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गोलाथ वेंचर्स के सीईओ क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो की गिरफ्तारी की घोषणा की।

घोषणा में बताया गया है:

"डेलगाडो की योजना में पीड़ितों से क्रिप्टोकरेंसी 'लिक्विडिटी पूल्स' के माध्यम से उत्पन्न मासिक रिटर्न के झूठे और धोखाधड़ी वाले वादों के तहत बड़ी रकम का निवेश करने का आग्रह करना शामिल था।"

"पीड़ितों को व्यक्तिगत सिफारिशों, पेशेवर मार्केटिंग सामग्री, लक्जरी कार्यक्रमों, धर्मार्थ प्रायोजनों, और कथित रिटर्न की कुछ मासिक भुगतानों के माध्यम से गोलाथ को पैसा देने के लिए प्रेरित किया गया, ये सभी निवेशकों के साथ गोलाथ की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए बनाए गए थे," मध्य फ्लोरिडा के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने उल्लेख किया। "इन झूठी और धोखाधड़ी वाली प्रस्तुतियों के आधार पर, गोलियाथ ने पीड़ित निवेशकों से कम से कम 328 मिलियन डॉलर प्राप्त किए।"

अभियोजकों का आरोप है कि अपोका के 34 वर्षीय डेलगाडो ने, जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक, गोलाथ वेंचर्स (जिसे पहले जेन-जेड वेंचर फर्म के नाम से जाना जाता था) को एक पोंजी योजना के रूप में संचालित किया, और वैध क्रिप्टोकरेंसी लिक्विडिटी पूल्स में पूंजी लगाने के बजाय, संचालन को बनाए रखने के लिए नए निवेशकों के फंड का उपयोग किया।

"हालांकि गोलाथ ने यह दावा किया था कि वह पीड़ित निवेशकों के धन को क्रिप्टोकरेंसी लिक्विडिटी पूल्स में रखेगा, वास्तव में, इस धन का उपयोग मुख्य रूप से पहले के निवेशकों को कथित रिटर्न देने, उन निवेशकों को मूल राशि लौटाने जिन्होंने इसकी मांग की थी, और गोलाथ के भव्य व्यावसायिक समारोहों, छुट्टियों की पार्टियों और लक्जरी यात्रा आवासों के लिए किया गया," अधिकारियों ने आगे विस्तार से बताया, और कहा:

पीड़ित निवेशकों के धन से, डेलगाडो ने चार आवासीय संपत्तियां खरीदीं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1.15 मिलियन डॉलर से 8.5 मिलियन डॉलर के बीच थी … यदि सभी आरोपों में दोषी ठहराया जाता है, तो डेलगाडो को अधिकतम 30 साल की संघीय जेल की सजा हो सकती है।"

इस मामले की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी ग्रेगरी डब्ल्यू. केहो द्वारा की गई थी और इसकी जांच आंतरिक राजस्व सेवा (Internal Revenue Service) की आपराधिक जांच शाखा और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस द्वारा की जा रही है। अभियोजक इस बात पर जोर देते हैं कि एक आपराधिक शिकायत में आरोप होते हैं, और प्रतिवादी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🧭

• क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो पर मुख्य आरोप क्या हैं?

  उसे एक कथित क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना से जुड़े संघीय वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

• अभियोजकों ने निवेशकों से कितनी राशि जुटाने का आरोप लगाया है?

  अधिकारियों का दावा है कि गोलाथ वेंचर्स ने पीड़ित निवेशकों से कम से कम $328 मिलियन प्राप्त किए।

• जांचकर्ताओं ने कहा कि निवेशक निधियों का उपयोग किस लिए किया गया था?

  अभियोजकों का आरोप है कि निधियों का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने और लक्जरी संपत्तियों और कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया गया था।

• अगर डेलगाडो को दोषी ठहराया जाता है तो संभावित सज़ा क्या है?
  अगर सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है तो उसे संघीय जेल में अधिकतम 30 साल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है।