एक क्रिप्टोक्यूरेंसी सीईओ को निवेशकों को धोखा देने, गलत दावों के माध्यम से करोड़ों की राशि उठाने और व्यक्तिगत विलासिता के लिए धन को धोने के आरोप में तार धोखाधड़ी और मनी लॉंडरिंग का दोषी ठहराया गया है।
Crypto CEO गिरा: AML Bitcoin के संस्थापक 30 साल के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सामना करते हैं
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एएमएल बिटकॉइन के संस्थापक को बहु-मिलियन डॉलर धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया गया
सैन फ्रांसिस्को में एक संघीय जूरी ने एएमएल बिटकॉइन के संस्थापक और सीईओ रॉलैंड मार्कस एंड्रेड को तार धोखाधड़ी और मनी लॉंडरिंग का दोषी ठहराया है। यह निर्णय चीफ यू.एस. जिला न्यायाधीश रिचर्ड सीबोर्ग के समक्ष पांच सप्ताह के परीक्षण के बाद आया, जिसमें अभियोजकों ने प्रदर्शित किया कि एंड्रेड ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के विकास, संभावित व्यापारिक सौदों और इसकी अपेक्षित रिलीज के बारे में निवेशकों को गुमराह किया।
ट्रायल में प्रस्तुत सबूतों के अनुसार, टेक्सास के 47 वर्षीय एंड्रेड ने एएमएल बिटकॉइन बिक्री से व्यक्तिगत खर्चों के लिए $ 2 मिलियन से अधिक को डायवर्ट किया, जिसमें दो टेक्सास संपत्तियों के अलावा दो विलासितापूर्ण वाहनों की खरीद की। अभियोजकों ने यह भी दिखाया कि उन्होंने बैंक खातों के माध्यम से निवेशक निधियों को धोया और फिर अपने खरीद के लिए उनका उपयोग किया। एफबीआई स्पेशल एजेंट इन चार्ज संजय वर्मानी ने एंड्रेड की क्रियाओं के प्रभाव पर प्रकाश डाला:
मार्कस एंड्रेड ने निवेशकों को गुमराह किया, विश्वास को तोड़ा, और व्यक्तिगत लाभ के लिए नवाचार के वादे का शोषण किया।
जूरी ने यह निर्धारित किया कि एंड्रेड ने झूठा दावा किया कि एएमएल बिटकॉइन पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए मंजूरी के करीब था, जबकि ऐसा कोई समझौता मौजूद नहीं था। इन अभियोजन के माध्यम से, उन्होंने निवेशकों से करोड़ों डॉलर जुटाए।
आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओकलैंड फील्ड ऑफिस की स्पेशल एजेंट इन चार्ज लिंडा गुयेन ने इस योजना को धोखेबाज के रूप में वर्णित किया:
श्री एंड्रेड के असाधारण झूठों ने व्यक्तियों को एक नई क्रिप्टोक्यूरेंसी में निवेश करने के लिए फुसलाया और ठगा, जिसमें काल्पनिक विशेषताएं थी।
गुयेन ने एंड्रेड की वित्तीय कदाचार की भी आलोचना की: “लेकिन इस योजना में कुछ भी उन्नत नहीं है। रॉलैंड मार्कस एंड्रेड ने निर्दोष लोगों से पैसे चुराए और अपने व्यक्तिगत धन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया।” कार्यवाहक यू.एस. अटॉर्नी पैट्रिक डी. रॉबिन्स ने अपराध की प्रकृति को स्पष्ट किया: “धोखेबाज अक्सर निवेशकों से धन जुटाने के लिए नई और नवाचारी प्रौद्योगिकी का दावा करते हैं। लेकिन झूठ और गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से धन जुटाना न तो नया है और न ही नवाचारी। यह अवैध है, सरल और स्पष्ट।” एंड्रेड को 22 जुलाई, 2025 को सजा दी जानी है, जहाँ उन्हें तार धोखाधड़ी के लिए 20 साल की जेल और मनी लॉंडरिंग के लिए 10 साल का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उनके अपराधों से जुड़े संपत्तियों की जब्ती भी कराई जाएगी।
