चीन के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स ने 2025 में क्रिप्टो में $16.1 बिलियन को स्थानांतरित किया।

लॉन्ड्रिंग हब के रूप में टेलीग्राम चैनल

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, चीनी-भाषा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने 2025 में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से लगभग $16.1 बिलियन अवैध धन को चैनल किया। अध्ययन से पता चला कि ये नेटवर्क — जिसे CMLNs कहा जाता है — वैश्विक अवैध क्रिप्टो अर्थव्यवस्था का लगभग 20% हिस्सा था, जिसे Chainalysis ने पिछले वर्ष $82 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन किया था।

CMLNs मुख्य रूप से टेलीग्राम गारंटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होते हैं, जहां लॉन्डर्स नकद के फोटो और ग्राहक प्रशंसापत्र के साथ सेवाओं का विज्ञापन करते हैं। ये चैनल अनौपचारिक एस्क्रो सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं, जो विक्रेताओं को ग्राहकों के साथ जोड़ते हैं और अवैध सौदों को सरल बनाते हैं। ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म ने नोट किया कि लॉन्ड्रिंग से परे, ये प्लेटफॉर्म मानव तस्करी कार्यों और साउथईस्ट एशिया में स्कैम केंद्रों को स्टारलिंक सैटेलाइट डिश की बिक्री भी करते हैं।

Chainalysis के नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के प्रमुख एंड्रयू फियरमैन ने कहा कि ये नेटवर्क संगठित अपराध समूहों और प्रतिबंधित राज्य संगठनों दोनों को सेवा देते हैं।

“हमने इन चैनलों के माध्यम से उत्तर कोरियाई धन और DPRK-संबंधित हैक्स से लेकर कई अन्य अवैध गतिविधियों तक सब कुछ देखा है,” फियरमैन ने CNBC को बताया।

पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के क्रिमिनोलॉजी प्रोफेसर मार्क बटन ने संचालन के पैमाने पर जोर दिया:

“ये बहुत बड़े, संसाधन संपन्न संगठन हैं। यह एक कमरे के फ्लैट में कुछ अपराधियों के संचालन के जैसा नहीं है।”

CNBC के अनुसार, रिपोर्ट में छह लॉन्ड्रिंग तकनीकों का विवरण दिया गया था, जिसमें USDT और USDC जैसे स्टेबलकॉइन्स पर भारी निर्भरता थी। फियरमैन ने समझाया कि अपराधी स्टेबलकॉइन्स को उनकी तरलता, गुमनामी और कम अस्थिरता के लिए प्राथमिकता देते हैं।

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कैसीनो और अपराध के मुखौटे

बटन ने जोड़ा कि कई समूह भी फंड को केसीनो के माध्यम से लॉन्डर करते हैं, आपराधिक आय को छिपाने के लिए राजस्व की संख्या को बढ़ाते हैं। 2024 की एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने संगठित अपराध से जुड़े लाइसेंस प्राप्त और अ लाइसेंस प्राप्त केसीनो के लिए एक हब के रूप में साउथईस्ट एशिया की बढ़ती भूमिका को उजागर किया।

जबकि अधिकांश नेटवर्क मंदारिन में संवाद करते हैं, कई लेनदेन कंबोडिया और म्यांमार से उत्पन्न होते हैं, जहां सिंडिकेट्स जटिल स्कैम केंद्र चलाते हैं। चीन, जिसने 2021 में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर रोक लगाई, ने आक्रामक रूप से स्कैम पर हमला किया। हाल ही में, राज्य मीडिया ने रिपोर्ट किया कि म्यांमार आधारित सिंडिकेट के 11 सदस्यों को हत्या, धोखाधड़ी, और अवैध केसीनो संचालन के आरोपों में फांसी दी गई।

फिर भी, साउथईस्ट एशिया में कमजोर कानून और भ्रष्टाचार चीनी समूहों को स्थानांतरित करने और संचालन जारी रखने की अनुमति देते हैं। Chainalysis ने अनुमान लगाया कि CMLNs ने 2025 में लगभग $44 मिलियन प्रतिदिन लॉन्डर किया। प्रवर्तन प्रयासों के बावजूद, फियरमैन ने चेतावनी दी कि नेटवर्क अत्यधिक अनुकूलनीय रहते हैं:

“इस तरह अवैध अभिनेता काम करते हैं। वे विकसित होते हैं, और एक बार जब कोई एक पता चलता है, वे दूसरे मार्ग पर छलांग लगाते हैं।”

FAQ 💡

• CMLNs क्या हैं? चीनी-भाषा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क (CMLNs) ने 2025 में $16.1B अवैध क्रिप्टो को स्थानांतरित किया, जो वैश्विक अपराध मात्रा का लगभग 20% था।
• वे कहां संचालित होते हैं? अधिकांश गतिविधि टेलीग्राम एस्क्रो चैनलों के माध्यम से चलती है, जो कंबोडिया और म्यांमार में साउथईस्ट एशिया स्कैम के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करती है।
• इनका उपयोग कौन करता है? Chainalysis का कहना है कि संगठित अपराध समूह और प्रतिबंधित राज्य अभिनेता, जिसमें DPRK-संबंधित हैकर्स शामिल हैं, CMLNs पर निर्भर करते हैं।
• वे धन को कैसे लॉन्डर करते हैं? अपराधी USDT/USDC जैसे स्टेबलकॉइन्स और साउथईस्ट एशिया के केसीनो को अपराधों को छिपाने और मूल्य को बनाए रखने के लिए पसंद करते हैं।