CFTC एशियाई अमेरिकियों को लक्षित $3.6M डिजिटल एसेट धोखाधड़ी पर मुकदमा करता है

वॉशिंगटन में निवेश धोखाधड़ी योजना पर कानूनी कार्रवाई का पीछा कर रहा CFTC

अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने “एशियाई अमेरिकियों को लक्षित करने वाले एक ऑनलाइन घोटाले” में एक फर्जी कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ धोखाधड़ी और अनुचितता के आरोप दायर किए हैं। विशेष रूप से, निगरानी संस्करण ने Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., और Chao Li के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें वॉशिंगटन के पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक नागरिक प्रवर्तन मामला दायर किया गया है। प्रतिवादियों ने कथित तौर पर “धोखाधड़ी करने के लिए कम से कम 32 ग्राहकों से कम से कम $3.6 मिलियन जमा किए थे।”

CFTC के अनुसार, ऑपरेशन ने ग्राहकों से फिएट मुद्रा और डिजिटल संपत्तियों दोनों सहित धन संग्रहित किया, ताकि कमोडिटी फ्यूचर्स और विदेशी मुद्रा अनुबंधों का व्यापार किया जा सके। प्रतिवादियों ने झूठा दावा किया कि ये संपत्तियां लीवरेज या मार्जिन अकाउंट्स पर ट्रेड की जाएंगी। हालाँकि, ट्रेडिंग नहीं हुआ, और फ़ंड को समुद्रपार संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। नियामक विभिन्न प्रकार की राहत मांगी है, जिसमें कहा गया है:

CFTC धोखाधड़ी किए गए ग्राहकों को प्रतिपूर्ति, गलत तरीके से प्राप्त लाभ की वापसी, नागरिक मौद्रिक दंड, ट्रेडिंग प्रतिबंध और कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (CEA) और CFTC नियमों के आगे उल्लंघन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा मांगता है।

प्रतिवादियों ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को पैसा भेजने के लिए मनाने के लिए एक नेटवर्क का उपयोग किया। CFTC ने अपनी शिकायत में नोट किया:

उन्होंने ग्राहकों को वह निर्देश दिया कि वे अपने फिएट और डिजिटल संपत्तियों को प्रतिवादियों से जुड़े बैंक खातों और निजी डिजिटल वॉलेट्स की श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित करें।

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