फेडरल रेवेन्यू सर्विस, ब्राजील की कर निगरानी संस्था, ने हाल ही में खुलासा किया है कि वह एआई का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी लेनदेन का पता लगाने के लिए एक इन-हाउस उपकरण का उपयोग कर रही है जिसमें क्रिप्टो शामिल हैं। यह उपकरण पहले ही अवैध क्रिप्टोकरेंसी उपयोग में शामिल $180 मिलियन से अधिक फंड का पता लगाने में उपयोगी साबित हो चुका है।
ब्राज़ीलियाई कर प्रहरी एआई उपकरण का उपयोग $180 मिलियन से अधिक क्रिप्टो-संबंधी कर धोखाधड़ी से जुड़े परिचालनों की पहचान करने के लिए करता है
यह लेख एक वर्ष से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। कुछ जानकारी अब वर्तमान नहीं हो सकती।
लेखक
शेयर
ब्राजीलियन टैक्स वॉचडॉग एआई का उपयोग करके क्रिप्टो अपराधों का पता लगाता है
सरकारी एजेंसियां बढ़ती हुई संख्या में एआई लागू करने वाले टूल्स को अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए शामिल कर रही हैं। फेडरल रेवेन्यू सर्विस, जो कि ब्राजील की कर निगरानी संस्था है, ने हाल ही में क्रिप्टो में शामिल अवैध लेनदेन का पता लगाने पर केंद्रित ऐसा ही एक टूल के अनुप्रयोग की सूचना दी है।
पिछले हफ्ते जारी एक नोट में, संस्था ने रिपोर्ट किया कि उपकरण इन-हाउस बनाया गया था और इसमें कर डेटा का विश्लेषण करने के कार्य को आसान बनाने के लिए एआई एल्गोरिदम और जटिल नेटवर्क विश्लेषण शामिल थे। इससे अवैध लेनदेन का पता लगाया जा सका और जांच गतिविधियों की उत्पादकता में सुधार हुआ।
नोट में दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें इस उपकरण ने क्रिप्टोकरेंसी के अवैध उपयोग का पता लगाने में मदद की है, $180 मिलियन से अधिक के लेनदेन।
पहले मामले में, उपकरण ने अधिकारियों को शेल कंपनियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए $125 मिलियन से अधिक की संभावित योजना का पता लगाने में मदद की। उपकरण ने संदिग्ध आयात और प्रेषण संचालन को कर अनियमितताओं और संभवतः अन्य अपराधों के साथ जोड़ा।
दूसरे मामले में, संगठन ने वर्णन किया कि उपकरण ने ड्रग्स और हथियारों में शामिल मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोकरेंसी के साथ कर चोरी के मामले का पता लगाने में कैसे मदद की।
इस उपकरण ने अधिकारियों को कंपनियों और इन ऑपरेशनों के लाभार्थियों की पहचान करने में भी मदद की, जो मुख्य रूप से कर चोरी के लिए बनाई गई थीं, विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह का विश्लेषण करके।
फेडरल रेवेन्यू सर्विस एकमात्र राज्य संस्था नहीं है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई के उपयोग पर शोध कर रही है। जैसा कि राष्ट्रपति रॉबर्टो कैम्पोस नेटो ने हाल की एक प्रस्तुति में समझाया, ब्राजील के सेंट्रल बैंक भी अपने सीबीडीसी पायलट में एआई तत्वों को शामिल करने का अध्ययन कर रहा है। इसके लिए, बैंक ने एक एआई डिवीजन बनाया, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता का केंद्र (Cde IA)।
लैटिन अमेरिका में क्रिप्टो और अर्थव्यवस्था में सभी नवीनतम विकासों का पालन करने के लिए, नीचे हमारे लैटम इनसाइट्स न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें।
आप ब्राजील में क्रिप्टो-संबंधित कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन का पता लगाने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग करने के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे टिप्पणी सेक्शन में बताएं।
