बिटकॉइन माइनिंग के वादे विवादों में, SEC ने $48.5M निवेशकों के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

SEC ने बिटकॉइन माइनिंग वेंचर में बड़े पैमाने पर क्षमता अंतराल का आरोप लगाया, जिसने $95.6M जुटाए

एक फेडरल प्रवर्तन कार्रवाई बिना पंजीकृत क्रिप्टो-संबंधित निवेश से जुड़े जोखिमों को उजागर करती है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने 17 दिसंबर को डान्ह सी. वो पर एक बिटकॉइन माइनिंग व्यवसाय से जुड़े धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जो निवेशक निधियों के बड़े पैमाने पर ग़लतफ़हमी का आरोप लगाता है।

सिविल शिकायत में बताया गया है कि कैसे वो, जिनकी पहचान VBit Technologies Corp. के संस्थापक और सीईओ के रूप में की गई है, ने VBit के रूप में ब्रांडेड वेंचर के माध्यम से लगभग 6,400 निवेशकों से $95.6 मिलियन से अधिक जुटाए। फाइलिंग में होस्टिंग एग्रीमेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्हें बिटकॉइन माइनिंग से पैसिव इनकम कमाने का एक तरीका बताया गया है, जो ब्लॉकचेन लेनदेन को मान्यता देने और बिटकॉइन पुरस्कार उत्पन्न करने के लिए विशेष कंप्यूटरों पर निर्भर करता है।

नियामक ने संचालन के पैमाने और निवेशक पूंजी के उपयोग के बारे में सामग्री के गलत बयानों का वर्णन किया, उन्नत संरचना और वास्तविक गतिविधि के बीच के असमंजस पर जोर दिया। शिकायत का आरोप है:

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वो ने VBit के माध्यम से होस्टिंग एग्रीमेंट्स बेचे जो VBit वास्तव में संचालित माइनिंग उपकरणों से कहीं अधिक थे।

“शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वो ने $48.5 मिलियन निवेशकों से अनुचित तरीके से उपयोग किए और अनुचित रूप से प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा जुआ खेलने और परिवार के सदस्यों को उपहार देने के लिए प्रयोग किया, इससे पहले कि वह अमेरिका से फरार हो गए,” एसईसी ने जोड़ा। ये कथन निवेशकों को क्षमता और वित्तीय अनुशासन दोनों के बारे में गुमराह करने के दावे का आधार बनाते हैं।

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डेलावेयर की फेडरल कोर्ट में फाइल की गई कार्रवाई सिक्योरिटीज एक्ट 1933 के सेक्शन 5(a), 5(c), और 17(a), साथ ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट 1934 के सेक्शन 10(b) और नियम 10b-5 का उल्लंघन करने का आरोप लगाती है। एसईसी स्थायी निषेधाज्ञाएँ, अग्रिम रुचि के साथ अनुचित लाभ की वापसी, सिविल दंड, और एक अधिकारी और निर्देशक बार की मांग कर रहा है। कथित रूप से अनुचित ढंग से प्राप्त मुनाफे के लाभार्थी के रूप में कई परिवार के सदस्यों को राहत प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया और उन्होंने अंतिम निर्णयों के लिए सहमति दी है, जिसके लिए अदालत की स्वीकृति के अधीन पुनर्भुगतान की आवश्यकता है।

जबकि मामला क्रिप्टो-संबंधित पेशकशों की नियामकीय जाँच बढ़ाने पर जोर देता है, वैध बिटकॉइन माइनिंग व्यवसाय आम तौर पर पारदर्शी प्रकटीकरण, सत्यापन करने योग्य संरचना, और परिचालन जोखिम जागरूकता को महत्वपूर्ण मानते हैं बजाय निश्चित या पैसिव रिटर्न वादों के।

पूछे जाने वाले प्रश्न ⏰

• एसईसी ने VBit Technologies के खिलाफ क्या आरोप लगाया?
  एसईसी का आरोप है कि VBit ने बिटकॉइन माइनिंग क्षमता के बारे में निवेशकों को गुमराह किया और $48.5 मिलियन का अनुचित लाभ उठाया।
• डान्ह सी. वो ने निवेशकों से कितना पैसा जुटाया?
  शिकायत में कहा गया है कि लगभग 6,400 निवेशकों से $95.6 मिलियन से अधिक जुटाए गए थे।
• VBit होस्टिंग एग्रीमेंट्स क्या थे?
  उन्हें बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशनों से जुड़े पैसिव इनकम निवेश के रूप में प्रचारित किया गया था।
• एसईसी किन दंडों की तलाश कर रहा है?
  एसईसी निषेधाज्ञाएँ, अनुचित लाभ की वापसी, सिविल दंड, और एक अधिकारी और निर्देशक बार की मांग कर रहा है।