एक शुरुआती बिटकॉइन निवेशक को क्रिप्टोक्यूरेंसी के लाभ पर टैक्स चुकाने से बचने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने मिक्सर्स और गुप्त वॉलेट्स का उपयोग किया।
बिटकॉइन करोड़पति को जेल: 40 लाख डॉलर की कमाई छुपाने की कीमत
यह लेख एक वर्ष से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। कुछ जानकारी अब वर्तमान नहीं हो सकती।
लेखक
शेयर
बिटकॉइन निवेशक सजा: क्रिप्टोक्यूरेंसी लाभ छिपाने की भारी कीमत
ऑस्टिन, टेक्सास के निवासी फ्रैंक रिचर्ड अहलग्रेन III को “टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें उन्होंने $3.7 मिलियन की बिटकॉइन बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभ को कम मूल्यांकित करके प्रस्तुत किया था,” शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने घोषणा की।
कोर्ट रिकॉर्ड्स से पता चला कि अहलग्रेन, शुरुआती बिटकॉइन निवेशक, ने 2011 में क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदना शुरू किया। “2015 में, अहलग्रेन ने अपने कॉइनबेस खातों का उपयोग करके लगभग 1,366 बिटकॉइन खरीदे,” बाद में बिक्री से महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया लेकिन टैक्स चुकाने से बचते हुए, DOJ ने जानकारी दी। कार्यवाहक उप सहायक अटॉर्नी जनरल स्टुअर्ट एम. गोल्डबर्ग ने जोर दिया कि अहलग्रेन के जानबूझकर प्रयास उनके अकाउंटेंट और आईआरएस को धोका देने के लिए “उनके खिलाफ दो साल की सजा दिलाई।”
जांच में खुलासा हुआ कि अहलग्रेन ने 2018 और 2019 में क्रिप्टोक्यूरेंसी बिक्री को छुपाने के लिए धोखेबाज तरीकों का उपयोग किया, DOJ ने लिखा। अदालत के दस्तावेज़ों के अनुसार:
2018 और 2019 में, अहलग्रेन ने $650,000 से अधिक मूल्य के बिटकॉइन बेचे, और यह बिक्री उन्होंने अपनी 2018 और 2019 की टैक्स रिटर्न्स में बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं की।
अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि अहलग्रेन ने लेनदेन को धुंधला करने के लिए मिक्सर्स, कई वॉलेट्स, और व्यक्तिगत नकद विनिमयों का उपयोग किया। इसके अलावा, 2014 में, उन्होंने बीटीसी डीलिंग्स में गुमनामी प्राप्त करने के लिए मिक्सर्स के उपयोग के बारे में सार्वजनिक रूप से ब्लॉग लिखा। इन कार्यों ने, 2017 में $3.7 मिलियन बिटकॉइन बिक्री की गलत रिपोर्टिंग के साथ मिलकर, $1 मिलियन से अधिक टैक्स की हानि की थी।
आईआरएस-क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाहक विशेष एजेंट प्रभारी लूसी टैन ने कहा: “यह मामला यह दर्शाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है…चाहे वह डॉलर हो, पेसो हो, या क्रिप्टोक्यूरेंसी।”
यू.एस. जिले के कोर्ट के जज रॉबर्ट पिटमैन ने जेल की सजा के साथ और दंड लगाए। DOJ ने समझाया:
जेल की सजा के अलावा, टेक्सास के पश्चिमी जिले के लिए यू.एस. जिला जज रॉबर्ट पिटमैन ने अहलग्रेन को एक वर्ष की निगरानी रिहाई और संयुक्त राज्य को $1,095,031 क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया।
यह ऐतिहासिक मामला आईआरएस की क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को ट्रेस करने की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करता है। मुकदमा चलाने का नेतृत्व सहायक प्रमुख माइकल सी. बोटलर और परीक्षण अटॉर्नी मैरी फ्रांसेस रिचर्डसन ने किया, जिसमें आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (आईआरएस-सीआई) और टेक्सास कार्यालय के अटॉर्नी जनरल द्वारा समर्थन प्रदान किया गया।
