बाइनेंस ने सीनेट जांच का विरोध किया, औपचारिक प्रतिक्रिया में आरोपों को 'झूठा और मानहानिकारक' बताया।

बाइनेंस ने संसदीय चिंताओं का जवाब दिया, कहा कि जांचों ने खाता हटाने और जोखिम नियंत्रण को प्रेरित किया

क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अपनी अनुपालन प्रथाओं के संबंध में एक संसदीय पूछताछ पर औपचारिक प्रतिक्रिया जारी की। इस वैश्विक प्लेटफॉर्म ने 6 मार्च को अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के 24 फरवरी के पत्र पर यह प्रतिक्रिया प्रकाशित की, जो सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति के रैंकिंग सदस्य हैं, और जिन्होंने प्रतिबंध अनुपालन से संबंधित रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण मांगे थे।

क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अपनी अनुपालन प्रथाओं के संबंध में एक संसदीय पूछताछ पर औपचारिक प्रतिक्रिया दी। इस वैश्विक प्लेटफॉर्म ने 6 मार्च को अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के 24 फरवरी के पत्र पर यह प्रतिक्रिया प्रकाशित की, जो सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति के रैंकिंग सदस्य हैं, और उन्होंने प्रतिबंध अनुपालन से संबंधित रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण मांगे थे। सीनेटर के पत्र में बाइनेंस के प्रतिबंध अनुपालन कार्यक्रम और प्रतिबंध नियंत्रणों के बारे में "झूठे, असमर्थित और मानहानिपूर्ण दावों" का उल्लेख था, जिनका इसने खंडन किया।

बाइनेंस ने दावा किया:

"बाइनेंस के प्रतिबंध अनुपालन पर हाल की रिपोर्टिंग झूठी है, तथ्यों की गलतफहमी पर आधारित प्रतीत होती है, और उस व्यापक जांच कार्य को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती है जिसे बाइनेंस ने अंजाम दिया है।"

"हालांकि कंपनी ऐसे विवरणों का खुलासा नहीं कर सकती जो चल रही कानून प्रवर्तन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड को स्पष्ट करने के लिए जो कर सकते हैं, वह पेश करेंगे," एक्सचेंज ने आगे कहा।

जांच में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और फॉर्च्यून की उन रिपोर्टों का हवाला दिया गया था, जिन्होंने एक्सचेंज की अनुपालन प्रणालियों पर सवाल उठाया था और प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं और रूस के तथाकथित छाया बेड़े से जुड़े लेनदेन में कथित संबंधों का आरोप लगाया था। 24 फरवरी के पत्र ने उन रिपोर्टों पर एक औपचारिक जांच शुरू की और प्रतिबंध निगरानी, उपयोगकर्ता खातों और मध्यस्थों से जुड़े संभावित जोखिम से संबंधित आंतरिक दस्तावेज़ों का अनुरोध किया।

जवाब में पूछताछ में उजागर की गई दो संस्थाओं: हेक्सा व्हेल और ब्लेस्ड ट्रस्ट का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें मीडिया रिपोर्टों में मध्यस्थ बताया गया था, जिनका कथित तौर पर प्रतिबंधित ईरानी अभिनेताओं और रूसी तेल संचालन से जुड़े लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के लेनदेन से संबंध था।

पूछताछ के अनुसार, इन संस्थाओं ने कथित तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े डिजिटल वॉलेट में धन हस्तांतरित करने में मदद की, जबकि रूसी तेल शिपमेंट से संबंधित प्रतिबंधों को दरकिनार किया गया। बाइनेंस ने लिखा: "कानून प्रवर्तन पूछताछ के जवाब में एक सक्रिय जांच शुरू करने के बाद बाइनेंस को इन संस्थाओं के साथ चिंताओं का पता चला। हमारी जांच के परिणामस्वरूप, हमने उन संस्थाओं को Binance.com प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इसके अलावा, हमारी जानकारी के अनुसार, किसी भी बाइनेंस खाते ने सीधे ईरान स्थित किसी संस्था के साथ लेनदेन नहीं किया।"

सेनेटर ब्लूमेंथल के पत्र में उन दावों पर भी चिंता जताई गई कि आंतरिक अनुपालन कर्मचारियों ने संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित किया था, लेकिन बाद में उन्हें निलंबित या बर्खास्त कर दिया गया। जांच में ईरानी उपयोगकर्ताओं, दो हांगकांग के मध्यस्थों, रूसी तेल-लिंक की गतिविधि की जांच, टेदर (USDT) जैसे स्टेबलकॉइन की भूमिका, और अनुपालन कर्मचारियों से संबंधित कार्मिक कार्रवाई के दस्तावेज़ों का अनुरोध किया गया। अलग से, 27 फरवरी को, 11 अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने ट्रेजरी विभाग और न्याय विभाग से संभावित प्रतिबंधों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघनों के लिए बाइनेंस की जांच करने का आग्रह किया।

बाइनेंस के जवाब में कहा गया है कि उसका अनुपालन कार्यक्रम लगातार बढ़ रहा है और कंपनी जोखिमों की जांच करने, अवैध गतिविधि को कम करने और अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🧭

• बाइनेंस ने अमेरिकी सीनेट की पूछताछ का जवाब क्यों दिया?

  बाइनेंस ने अपने अनुपालन कार्यक्रम के बारे में आरोपों पर विवाद करते हुए और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग-रोकथाम और प्रतिबंध प्रवर्तन प्रणालियों का विवरण देते हुए एक औपचारिक पत्र जारी किया।

• बाइनेंस का अनुपालन संचालन कितना बड़ा है?

  एक्सचेंज का कहना है कि वह 1,500 से अधिक अनुपालन पेशेवरों को रोजगार देता है और 25 से अधिक निगरानी और उचित परिश्रम उपकरणों का उपयोग करता है।

• बिनेंस ने अधिकारियों को कितनी अवैध क्रिप्टो जब्त करने में मदद की है?

  बिनेंस ने पिछले तीन वर्षों में अवैध गतिविधि से जुड़ी $752 मिलियन से अधिक की राशि जब्त करने में कानून प्रवर्तन को सहायता प्रदान करने की सूचना दी है।

• बिनेंस ने संदिग्ध संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की?

  कंपनी का कहना है कि उसने जांचों द्वारा उनके लेनदेन को संदिग्ध बाहरी वॉलेट से जोड़ने के बाद हेक्सा व्हेल और ब्लेस्ड ट्रस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया।