Binance ने इंडोनेशियाई अधिकारियों को क्रिप्टो धोखाधड़ी के पर्दाफाश में धन की वसूली में मदद की

बायनेन्स और टोकोक्रिप्टो ने इंडोनेशिया में एक बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने में मदद की

क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने सोमवार को घोषणा की कि उसने टोकोक्रिप्टो और इंडोनेशियाई अधिकारियों के साथ मिलकर एक क्रिप्टोकरेन्सी स्कैम को उजागर किया, जिससे $200,000 की वसूली हुई। इंडोनेशिया की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (बारेस्क्रिम) के साथ हुआ यह संयुक्त ऑपरेशन कई संदिग्धों की पहचान और चोरी की गई धनराशि की वसूली में सहायक रहा। टोकोक्रिप्टो, जो बायनेन्स के द्वारा समर्थित एक प्रमुख इंडोनेशियाई क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज है, ने जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जांच, जो नवंबर 2023 में शुरू हुई, एक संदिग्ध ट्रेडिंग धोखाधड़ी पर केंद्रित थी जो कि पिग बुचरिंग स्कैम से जुड़ी थी। घोषणा में बताया गया:

जांच के दौरान, उन खातों को प्रबंधित करने में शामिल कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने चुराई हुई धनराशि प्राप्त की।

अधिकारियों ने लगभग 50 मोबाइल फोन, स्थानीय बैंक कार्ड और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जो कि संदिग्धों को चुराई हुई धनराशि से जोड़ते हैं। टोकोक्रिप्टो ने शुरू में सहायता की और फिर मामला बायनेन्स के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) को सौंप दिया। बायनेन्स की FIU ने संपत्तियों को फ्रीज करके और डेटा का विश्लेषण करके योगदान दिया।

बायनेन्स ने स्पष्ट किया:

जब्त की गई धनराशि, टोटलिंग $200,000, कानून प्रवर्तन को सौंप दी गई। एक खाता धारक को मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

जांच अभी भी जारी है, और अधिकारी अतिरिक्त सुरागों का पीछा कर रहे हैं। टोकोक्रिप्टो की विधि, अनुपालन और सरकारी संबंधों की उपाध्यक्ष, अजीजाह मुतिया करीम ने जोर दिया: “यह मामला धोखाधड़ी गतिविधियों को उजागर करने में सहयोग की शक्ति का प्रमाण है।” 2023 में, बायनेन्स की FIU ने विश्व भर में 58,000 कानून प्रवर्तन अनुरोधों को संसाधित किया, जो क्रिप्टो-संबंधित अपराधों से लड़ने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

बायनेन्स और टोकोक्रिप्टो के इंडोनेशियाई अधिकारियों को इस क्रिप्टो धोखाधड़ी को उजागर करने में मदद करने पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताएं।