बिनान्स का बिलियन-डॉलर सेटलमेंट रिकॉर्ड डीओजे क्रिमिनल रिकवरी को बढ़ावा देता है।

बिनेंस के करोड़ों अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय को आपराधिक वसूली में रिकॉर्ड तक पहुंचाते हुए

वॉशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने 12 फरवरी को घोषणा की कि इसने फिस्कल वर्ष 2024 के लिए आपराधिक कार्यों में $1.5 बिलियन का रिकॉर्ड-तोड़ संग्रह किया, जिसमें से अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के साथ एक सेटलमेंट से आया। अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय न्याय विभाग (DOJ) के अंतर्गत काम करते हैं। “मनी लॉन्डरिंग संरक्षण की कमी के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस द्वारा आपराधिक भुगतान संग्रह को नए रिकॉर्ड तक पहुंचाता है,” अटॉर्नी का कार्यालय ने कहा।

बिनेंस, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ने मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने, बैंक सीक्रेसी अधिनियम का जानबूझकर उल्लंघन करने और अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का कारण बनने के लिए दोषी माना। भुगतान एक व्यापक $4.3 बिलियन का आपराधिक जुर्माना और जब्ती समझौते का हिस्सा था, जो किसी भी क्रिप्टो कंपनी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई में से एक है। अमेरिकी अटॉर्नी टेसा एम. गोर्मन ने सेटलमेंट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा:

वह $1.5 बिलियन जो हमारे कार्यालय से होकर गुजर रहा है, $4.3 बिलियन के आपराधिक जुर्माना और जब्ती का हिस्सा है। यह वॉशिंगटन के पश्चिमी जिले में एक रिकॉर्ड है।

इस मामले ने बिनेंस की अमेरिकी वित्तीय नियमों के अनुपालन के बारे में चिंताओं को उजागर किया और क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को नियामकीय उल्लंघनों के लिए जवाबदेह बनाने के संघीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बिंदु चिन्हित किया।

हालांकि बिनेंस की जुर्माना राशि ने आपराधिक कार्यों में संग्रहित राशि का लगभग पूरा भाग बनता है, लेकिन DOJ ने अन्य वित्तीय अपराधों से भी अतिरिक्त वसूली की। इनमें कर धोखाधड़ी के मामले और संपत्ति जब्ती शामिल थे, लेकिन बिनेंस का मामला रिकॉर्ड प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता था।

इस सप्ताह, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) और बिनेंस ने अपने चल रहे कानूनी संघर्ष में 60 दिनों की रोक लगाने के लिए संयुक्त रूप से अनुरोध किया है, SEC के नये स्थापित क्रिप्टो टास्क फोर्स के संभावित प्रभाव का हवाला देते हुए। यह कदम SEC के कार्यवाहक अध्यक्ष मार्क उएडा के तहत अधिक क्रिप्टो-हितैषी नियामकीय दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव को दर्शाता है, जिन्होंने क्रिप्टो उद्योग के साथ एजेंसी के संबंध में सुधार के लिए टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। SEC ने पहले बिनेंस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। यह रोक क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ SEC की कार्रवाइयों में व्यापक बदलाव का संकेत दे सकती है, संभावित रूप से प्रतिवादियों के लिए मामलों की वापसी या सहायक समझौतों की ओर ले जाती है।