भारत पाकिस्तान से क्रिप्टो ट्रांसफर के मामले में बाइनेंस की जांच कर रहा है

बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) डिजिटल परिसंपत्तियों के पाकिस्तान से निजी वॉलेट्स के माध्यम से अवैध और आतंक संबंधित गतिविधियों के लिए आरोपों को लेकर Binance और कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की जांच को तेज कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि इन लेन-देन के लिए सबसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफार्म Binance है और इसके उपकरण मात्रा संवेदनशील सीमा क्षेत्रों के पास में बढ़ गई है। FIU-IND प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर इन फंड फ्लो को ट्रेस करने और संदिग्ध खातों की पहचान करने के लिए डेटा एकत्र कर रही है। Binance, जो अगस्त 2024 से FIU के साथ पंजीकृत है, ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया है, जबकि Wazirx ने किसी भी संलिप्तता से इंकार किया है, यह कहते हुए कि जुलाई 2024 से ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। अलग से, नेपाल-मूल के धोखेबाजों के साथ जुड़े अहमदाबाद-आधारित क्रिप्टो घोटाले को हाल ही में Binance की सहायता से उजागर किया गया है। जैसे-जैसे भारत अपने पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है, अपराध और आतंकवाद के लिए डिजिटल मुद्राओं का दुरुपयोग रोकने के लिए धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत नए अनुपालन उपायों की अपेक्षा की जा रही है। हालिया FATF रिपोर्ट ने वैश्विक चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है।