भारत ने विश्वव्यापी भुगतान पथों में विदेशी मुद्रा वेब के उलझने के बीच क्रिप्टो में $271M को फ्रीज किया।

अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग पर कार्रवाई के तहत भारत ने $271M की क्रिप्टो संपत्तियों को फ्रीज किया

भारत के वित्तीय अधिकारियों ने डिजिटल एसेट्स और फॉरेक्स गतिविधि से जुड़े क्रॉस-बॉर्डर ट्रेडिंग दुराचार के खिलाफ नई कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने 17 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने मनी लॉन्डरिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 2,385 करोड़ रुपये ($271 मिलियन) की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त किया है। यह कदम पावेल प्रॉज़ोरोव की स्पेन में गिरफ्तारी के बाद आया, जिन्हें ऑक्टाएफ़एक्स, एक अनधिकृत ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना गया।

एजेंसी ने एक बयान में कहा: “ईडी ने शिवाजी नगर पीएस, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की, जिसमें ऑक्टाएफ़एक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को झूठे रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके धोखा देने के लिए कई व्यक्तियों के खिलाफ की गई थी।” निष्कर्षों से पता चला कि ऑक्टाएफ़एक्स ने भारतीय निवेशकों से जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 के बीच लगभग 1,875 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी, जिससे लगभग 800 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। ईडी ने कहा:

ऑक्टाएफ़एक्स ने खुद को मुद्रा, वस्त्र और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया था, बिना आरबीआई की अनुमति के। प्रारंभिक निवेशकों को थोड़े लाभ दिए गए थे, जिससे उनके विश्वास को मजबूत किया जा सके, जैसा कि अक्सर एक सामान्य पोंजी स्कीम में देखा जाता है।

एजेंसी ने बताया कि ऑक्टाएफ़एक्स ने लेयर्ड नेटवर्क और ऑफशोर एंटिटीज के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विदेश में ट्रांसफर की।

जांचकर्ताओं ने बताया कि प्लेटफॉर्म ने घरेलू यूपीआई और बैंक ट्रांसफर्स का उपयोग किया, जो शेल एंटिटीज और अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर्स के माध्यम से रूट किए गए, जिससे पैसे को विदेशों में सॉफ्टवेयर और आर एंड डी भुगतान के रूप में छिपाया गया। कुछ फंड बाद में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में भारत लौट आए। अधिकारियों ने अब 19 संपत्तियों और स्पेन में एक लग्जरी यॉट सहित 2,681 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। एक अभियोक्ता शिकायत और एक पूरक फाइलिंग पीएमएलए के विशेष न्यायालय में दायर की गई है। बाजार पर्यवेक्षकों का कहना है कि जब यह मामला अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कमजोर निगरानी को रेखांकित करता है, तो यह वैध फॉरेक्स और क्रिप्टो ऑपरेशनों के लिए स्पष्ट रेगुलेशन के महत्व को भी मजबूत करता है।

सवाल 🧭

• इस मामले में भारतीय अधिकारियों द्वारा जोड़ी गई क्रिप्टो संपत्तियों का कुल मूल्य क्या है?
  प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत लगभग 2,385 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त किया है।
• पावेल प्रॉज़ोरोव कौन है और उसका ऑक्टाएफ़एक्स जांच में क्या भूमिका है?
  वह ऑक्टाएफ़एक्स प्लेटफॉर्म के कथित मास्टरमाइंड हैं और उन्हें अनधिकृत फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े वित्तीय अपराधों के लिए स्पेन में गिरफ्तार किया गया था।
• ऑक्टाएफ़एक्स द्वारा निवेशकों को कैसे धोखा दिया गया?
  ऑक्टाएफ़एक्स ने झूठे उच्च-रिटर्न के वादों के साथ निवेशकों को लुभाया, ट्रेड्स में हेरफेर किया और आरबीआई प्राधिकरण के बिना पोंजी योजना जैसी घटनाओं का संचालन किया।
• भारत में क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के भविष्य के लिए यह कार्रवाई क्या संकेत देती है?
  यह पारदर्शिता और कानूनी तौर पर कार्य करने के लिए अनुपालन प्लेटफॉर्म के दरवाजे खोलते हुए तंग रेगुलेशन की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।