भारत ने विशाल सीमा पार धोखाधड़ी से जुड़े क्रिप्टो नेटवर्क गिरावट में 5 को गिरफ्तार किया।

सीबीआई क्रिप्टो घोटाला सिंडिकेट पर करारा प्रहार करती है

सीमापार क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय अपराधों में वृद्धि ने भारतीय अधिकारियों को मजबूर कर दिया है कि वे अधिक तीव्रता से प्रवर्तन करें, क्योंकि डिजिटल संपत्तियाँ अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के संचालन के केंद्र में आ गई हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 4 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने चालू ऑपरेशन चक्र-वी पहल के तहत, एचपीजेड क्रिप्टोकरेंसी टोकन धोखाधड़ी मामले से जुड़े समन्वित राष्ट्रव्यापी खोजी अभियान चलाए। इस अभियान ने दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, और बेंगलुरु में छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण डिजिटल और वित्तीय सबूत जब्त किए।

“इन धोखाधड़ियों को कई शेल कंपनियों के निर्माण के माध्यम से सुगम बनाया गया था, जिनका उपयोग म्यूल बैंक खातों को खोलने के लिए किया गया,” सीबीआई ने समझाया:

शिकारों से संचित धनराशि को इन खातों के माध्यम से प्रसारित किया गया, क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया, और उसके बाद जटिल वित्तीय परत और क्रिप्टो रूपांतरण मार्गों के माध्यम से भारत के बाहर स्थानांतरित किया गया।

अनुसंधान ने खुलासा किया कि 2021 से 2023 के बीच, साइबर अपराधियों ने ऋण, नौकरी, और निवेश योजनाओं को व्यक्तियों को धोखा देने के लिए पाखंड किया।

पीड़ितों से संचित धन फिनटेक और भुगतान संघटन प्लेटफार्मों पर नकली संस्थाओं के माध्यम से प्रेषित किया गया और उसके बाद क्रिप्टो मार्गों के माध्यम से विदेश पहुंचाया गया।

“मामला, जो आपराधिक साजिश, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी और आईटी अधिनियम के तहत अपराधों के रूप में दर्ज किया गया है, विदेशी आधारित मास्टरमाइंड्स द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ संलिप्तता में एक विस्तृत आपराधिक साजिश की ओर संकेत करता है,” सीबीआई ने बताया, यह जोड़ते हुए:

सीबीआई ने इस धोखाधड़ी को निष्पादित करने में सक्रिय रूप से शामिल पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कानून की प्रक्रिया के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच चल रही है पूरी वित्तीय नेटवर्क को ट्रेस करने के लिए, अतिरिक्त संदिग्धों की पहचान करने और ऑपरेशन के वैश्विक विस्तार को निर्धारित करने के लिए। एजेंसी ने उन्नत डिजिटल फोरेंसिक्स, बुद्धिमत्ता-संचालित निगरानी, और अंतर-एजेंसी सहयोग के माध्यम से साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कठोर जांच के बावजूद, क्रिप्टो समर्थकों का तर्क है कि जब प्रभावी नियामकीय पर्यवेक्षण के तहत लागू किया जाता है, तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी ही पारदर्शिता और पहचानने की क्षमता को बढ़ा सकती है।