भारत ने यूएस द्वारा कॉइनबेस क्लोन घोटाले में संदिग्ध को पकड़ने के बाद कारवाई की

भारत ने कॉइनबेस घोटाले के प्रमुख के US में गिरफ्तार होने के बाद संपत्तियों पर कार्यवाही की

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5 अगस्त को घोषणा की कि उसने चिराग तोमर, उनके रिश्तेदारों और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी ₹42.8 करोड़ (लगभग $4.88 मिलियन) की संपत्तियों के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। यह आदेश, जो एक अस्थायी कानूनी उपाय है, जांच के दौरान संपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान को रोकता है। कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली में 18 स्थायी संपत्तियाँ और बैंक खातों में रखे गए धन शामिल हैं।

घोषणा में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय नागरिक चिराग तोमर को अमेरिकी में $20 मिलियन से अधिक की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की खबर के बाद जांच शुरू की थी, जिन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस की नकली वेबसाइटों का उपयोग किया था। तोमर अमेरिकी हिरासत में हैं। ईडी के अनुसार, योजना में कॉइनबेस वेबसाइट को स्पूफ करना और नकली साइट को प्रमुखता से रैंक करने के लिए खोज इंजन अनुकूलन का उपयोग करना शामिल था। नकली साइट यद्यपि वैध प्लेटफॉर्म की तरह दिखती थी, लेकिन इसमें संपर्क जानकारी में बदलाव था। ईडी ने नोट किया:

जांच से पता चला कि चिराग तोमर, जो वर्तमान में अमेरिका की हिरासत में हैं, को कॉइनबेस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की वेबसाइट को स्पूफ करके और लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोक्यूरेंसी चुराकर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल पाया गया।

पीड़ितों को एक धोखाधड़ी सहायता लाइन पर कॉल करने के लिए गुमराह किया गया, जिसने उन्हें तोमर द्वारा संचालित एक कॉल सेंटर से जोड़ा। एक बार क्रेडेंशियल्स प्राप्त होने पर, धन को अपराधियों द्वारा नियंत्रित वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे पीयर-टू-पीयर (P2P) प्लेटफार्मों के माध्यम से तरलित किया गया और भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया। इन आयों को तोमर और उनके परिवार द्वारा रखे गए बैंक खातों में डाल दिया गया, जिन्हें बाद में अचल संपत्ति की खरीद के लिए उपयोग किया गया।

कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी, पॉल ग्रेवॉल, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त की:

न्याय अक्सर देर से मिलता है लेकिन अंततः यह नहीं रोका जा सकेगा। हम इस धोखेबाज की संपत्तियों का पीछा करने के लिए कानून प्रवर्तन के अच्छे काम की सराहना करते हैं और मई में चर्चा किए गए सहयोग की सराहना करते हैं जिसने इसे संभव बनाया।