भारत ने कथित क्रिप्टो एमएलएम साम्राज्य पर छापेमारी की, $275 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग जांच राज्यों में फैली

भारत का प्रवर्तन निदेशालय कथित क्रिप्टो पोंज़ी नेटवर्क को लक्षित करता है

भारत की संघीय मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी ने उत्तरी भारत में एक कथित क्रिप्टोकरेंसी पोंज़ी ऑपरेशन से जुड़े समन्वित खोज अभियान शुरू किए। वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय अपराध एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 दिसंबर को उन संदिग्ध फर्जी क्रिप्टो एमएलएम नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए खोज अभियान संचालित किए जो कई राज्यों में फैले हुए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आठ स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत खोज अभियान चलाया, जो एक चल रही जांच का हिस्सा है जिसमें अनुमानित लगभग 2,300 करोड़ रुपये (लगभग $275 मिलियन) के नुकसान हुए हैं, जिससे लाखों निवेशक प्रभावित हुए हैं। एजेंसी ने कहा:

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से कथित रूप से धोखेबाज क्रिप्टो करेंसी-आधारित एमएलएम/पोंज़ी योजनाएं चलाईं … जिनमें असामान्य रिटर्न के झूठे वादों के साथ भोले-भाले निवेशकों को फंसाया गया।

“ये योजनाएं वास्तव में अनियंत्रित, आत्मनिर्मित प्लेटफार्म थे, जो पोंज़ी योजना की प्रकृति में संचालित थीं, जहां नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाता था,” अधिकारियों ने नोट किया।

जांच की शुरुआत पुलिस स्टेशनों द्वारा दोनों राज्यों में दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से हुई, आरोपियों में से एक को 2023 में देश छोड़कर चला गया बताया गया, साथ ही कई सहयोगियों को भी। प्रवर्तन अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि आरोपियों ने कथित रूप से धोखेबाज क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मल्टी-लेवल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का संचालन किया, जिनमें कोर्वियो, वॉस्क्रो, डीजीटी, हाइपनैक्स्ट और ए-ग्लोबल शामिल हैं, जो अनियंत्रित, आत्मनिर्मित सिस्टम के रूप में संचालित होते थे जो नए निवेशकों के फंड पर निर्भर होते थे पूर्व प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए।

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जांच के निष्कर्षों में एक जटिल संरचना का वर्णन किया गया जो गैरकानूनी गतिविधि को छिपाने और अपराध के आय को लॉन्डर करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। एजेंसी ने बताया:

आरोपियों ने कई फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बनाए, फर्जी/काल्पनिक टोकन की कीमतों में हेरफेर किया, और धोखाधड़ी को छुपाने के लिए प्लेटफॉर्म को समय-समय पर बंद और पुनः ब्रांड किया।

ईडी के अनुसार, कैश संग्रह को शेल इकाइयों, व्यक्तिगत बैंक खातों, और कुछ रियल एस्टेट बिचौलियों के माध्यम से मार्गित किया गया ताकि फंड प्रवाह को छुपाया जा सके, जबकि कमीशन एजेंटों ने नए प्रतिभागियों की भर्ती के लिए भारी मात्रा में कमाई की। अधिकारियों ने यह भी उल्लेख किया कि योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए विदेशी यात्रा प्रोत्साहनों और प्रचारात्मक कार्यक्रमों का उपयोग किया गया।

नवंबर 2023 में जारी फ्रीजिंग आदेशों के बावजूद, जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट दी कि ज़ीरकपुर, पंजाब में 15 भूखंडों को एक आरोपी द्वारा 2025 में गिरफ्तारी के बाद उन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बेचा गया। खोज ने तीन लॉकर्स, बैंक बैलेंस, और कुल लगभग 1.2 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट की फ्रीजिंग की, साथ ही दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, निवेशक डेटाबेस और अचल और बेनामी संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए गए। एजेंसी ने कहा कि विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण ऑपरेशनों के दौरान जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि वित्तीय जांच जारी है क्योंकि जांच जारी है।

सामान्य प्रश्न ⏰

• उत्तर भारत में ईडी की क्रिप्टो पोंज़ी जांच को क्या प्रेरित किया?
  कई पुलिस एफआईआर ने बड़े पैमाने पर एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी एमएलएम योजना का आरोप लगाया जिसने लगभग 2,300 करोड़ रुपये के निवेशकों को धोखा दिया।
• ईडी जांच में कौन से फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का नाम लिया गया है?
  जांचकर्ताओं ने कोर्वियो, वॉस्क्रो, डीजीटी, हाइपनैक्स्ट, और ए-ग्लोबल को कथित पोंज़ी नेटवर्क का हिस्सा बताया।
• कथित क्रिप्टो एमएलएम पोंज़ी योजना का मास्टरमाइंड किसे माना गया?
  अधिकारियों ने सुबाह शर्मा को कथित मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना, जो 2023 में भारत छोड़कर चला गया।
• ईडी सर्च ऑपरेशन के दौरान कौन से संपत्ति जब्त की गई?
  ईडी ने लॉकर्स, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज किया, और दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संपत्ति के रिकॉर्ड जब्त किए।