भारत ने FIU की सख्ती में 25 अपतटीय क्रिप्टो फर्मों को AML उल्लंघनों के लिए निशाना बनाया।

भारत ने 25 ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को अनुपालन नोटिस जारी किए

भारत डिजिटल एसेट सेक्टर की निगरानी को बढ़ा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) बिना पंजीकरण के स्थानीय उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कस रहा है। यह नवीनतम कदम मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अनुपालन को लागू करने की नियामक की कोशिश को प्रदर्शित करता है, जबकि अनियमित क्रिप्टो गतिविधि से निवेशकों के जोखिमों के बारे में बढ़ती चिंता का संकेत भी देता है।

FIU IND ने 1 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने 25 ऑफशोर क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन नोटिस जारी किए, यह कहते हुए:

ऐसी संस्थाओं के खिलाफ हाल की अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) ने 25 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PML एक्ट), 2002 की धारा 13 के तहत गैर-अनुपालन के नोटिस जारी किए हैं।

ये संस्थाएं हैं Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, और Coinw।

इसके अलावा, FIU IND के निदेशक ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ वेबसाइटों और एप्स को हटाने का आदेश दिया। संस्थाओं को इस बारे में नोटिस दिए गए कि “ऐप्लिकेशन/यूआरएल्स को सार्वजनिक पहुंच के लिए हटाना जो भारत में PML एक्ट, 2002 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किए बिना गैरकानूनी रूप से संचालित पाए गए हैं।”

नियामकों ने अनुपालन विस्तार के प्रयासों पर जोर दिया, यह नोट करते हुए:

अब तक 50 VDA SPs ने FIU IND के साथ पंजीकरण किया है।

“हालांकि, समय-समय पर वे संस्थाएं जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रही हैं, लेकिन पंजीकरण नहीं करा रही हैं और इसलिए AML/CFT ढांचे के बाहर रहती हैं, FIU IND द्वारा पहचानी जाती हैं,” घोषणा में जोड़ा गया है।

अधिकारियों ने निवेशकों को आगे चेतावनी दी: “यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। ऐसे लेनदेन से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक समाधान नहीं हो सकता है।” जबकि प्रवर्तन वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से है, आलोचक चेतावनी देते हैं कि ऐसे प्रतिबंध उपयोगकर्ताओं को अनियमित चैनलों की ओर धकेल सकते हैं। क्रिप्टो के समर्थक तर्क देते हैं कि एक अनुपालन-आधारित ढांचा, कठोर बंदी की बजाय, नवाचार और निवेशक संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन बना सकता है।