क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भारत में जुर्माना लगाया गया है और ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि अधिकारी देश में बिना पंजीकरण के क्रिप्टो ऑपरेशनों के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं।
भारत ने क्रिप्टो एक्सचेंज Bybit पर कार्रवाई की: बड़ा जुर्माना लगाया, वेबसाइट ब्लॉक की गई
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एएमएल उल्लंघनों पर भारत में बायबिट पर जुर्माना, वेबसाइट ब्लॉक
भारतीय वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने बायबिट फिनटेक लिमिटेड (बायबिट), एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता (वीडीए एसपी), पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए ₹9.27 करोड़ (लगभग $1.06 मिलियन यूएसडी) का वित्तीय जुर्माना लगाया है। एफआईयू-आईएनडी के निदेशक विवेक अग्रवाल ने 31 जनवरी, 2025 को आदेश जारी किया, जब जांच में बायबिट को अनेक उल्लंघनों का दोषी पाया गया।
वित्त मंत्रालय ने कहा:
बायबिट ने एफआईयू-आईएनडी के साथ अनिवार्य पंजीकरण किए बिना भारतीय बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार जारी रखा।
“अनवरत और निरंतर गैर-अनुपालन के कारण एफआईयू-आईएनडी ने मंत्रालय की वेबसाइटों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के माध्यम से ऑपरेशनों को रोकने के लिए ब्लॉक कर दिया।” बायबिट, “रिपोर्टिंग इकाई” के रूप में पीएमएलए की धारा 2(1)(वा) के तहत वर्गीकृत, कड़े विनियामक उपायों का पालन करने के लिए बाध्य था। इसके बावजूद, कंपनी ने भारत में बिना स्वीकृति के संचालन जारी रखा, जिससे एफआईयू-आईएनडी ने कारवाई की।
वित्त मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि एफआईयू-आईएनडी ने 10 मार्च, 2023 को वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, 17 अक्टूबर, 2023 को एक परिपत्र ने सभी वीडीए सेवा प्रदाताओं को रिपोर्टिंग इकाइयों के रूप में पंजीकरण करने का आदेश दिया। बायबिट के गैर-अनुपालन के कारण, एफआईयू-आईएनडी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ समन्वय किया और कंपनी की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, जिससे भारत में इसके ऑपरेशन प्रभावी रूप से रुक गए।
बायबिट की लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद, अग्रवाल ने यह निर्धारित किया कि कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम) के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने पुष्टि की:
31 जनवरी, 2025 को जारी एक आदेश में, और पीएमएलए की धारा 13 के तहत अधिकार का उपयोग करते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया कि बायबिट पीएमएलए की धारा 12(1) का उल्लंघन कर रहा था …इसलिए, बायबिट पर कुल ₹9,27,00,000 का जुर्माना लगाया गया।
वित्त मंत्रालय ने वर्चुअल एसेट सेक्टर में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के कड़े प्रावधानों को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, यह जोर देकर कहा कि सभी डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को भारतीय वित्तीय कानूनों का पालन करना चाहिए।
