ऑस्ट्रेलिया में $124M क्रिप्टो लॉन्डरिंग योजना का पर्दाफाश—अधिकारियों ने चार व्यक्तियों पर आरोप लगाए

फंड छिपाने के लिए मास्टरमाइंड्स ने नकद को क्रिप्टो में बदला

ऑस्ट्रेलिया की एक बहु-एजेंसी जांच ने क्वींसलैंड में एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को समाप्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप और लगभग $13.7 मिलियन (AUD 21 मिलियन) आपराधिक संपत्ति पर रोक लगा दी गई है। कथित योजना के केंद्र में एक सुरक्षा कंपनी थी, जिसने कथित तौर पर लगभग $124 मिलियन नकद को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया था, अवैध धन को छिपाने के लिए एक जटिल प्रयास के हिस्से के रूप में।

ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस (AFP) के नेतृत्व वाले क्रिमिनल एसेट्स कॉन्फिस्केशन टास्कफोर्स (CACT) ने क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में संपत्तियों, बैंक खातों और वाहनों को फ्रीज कर दिया, जिन्हें अपराध की आय मानी जा रही है।

संयुक्त बयान के अनुसार, क्वीनसलैंड ज्वाइंट ऑर्गनाइज़्ड क्राइम टास्कफोर्स (QJOCTF) के 70 से अधिक अधिकारियों ने ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट पर 14 खोज वारंटों का निष्पादन किया। AUSTRAC और ऑस्ट्रेलियाई टैक्सेशन ऑफिस (ATO) ने विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता प्रदान की और देशभर में नकद “डेड ड्रॉप्स” की निगरानी की।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि जटिल मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन एक गोल्ड कोस्ट स्थित सुरक्षा कंपनी की सशस्त्र परिवहन इकाई के माध्यम से चलाया गया था, जिसने लगभग $124 मिलियन को कानून प्रवर्तन से फंड के मूल को अस्पष्ट करने के प्रयास में बदल दिया। इन फंडों के स्रोत की जांच अब भी जारी है।

QJOCTF का आरोप है कि सुरक्षा कंपनी ने बैंक खातों, व्यवसायों, कुरियरों और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स की एक जटिल नेटवर्क का उपयोग कर लाखों की लॉन्ड्रिंग की। यह कथित तौर पर अपनी वैध व्यवसाय प्रक्रियाओं से धन को अवैध फंडों के साथ मिलाता है, और बिक्री प्रचार कंपनी और एक क्लासिक कार डीलरशिप के माध्यम से धन को प्रवाहित करता है, इसके बाद लाभार्थियों को क्रिप्टोकरेंसी में या तीसरे पक्ष की संस्थाओं के माध्यम से भुगतान करता है।

इसके अलावा, कंपनी पर आरोप है कि उसने अन्य राज्यों से साउथईस्ट क्वींसलैंड में अवैध नकद को धोने के लिए फ्रंट के रूप में कार्य किया। इस नकद को संगठित आपराधिक उद्यमों द्वारा उत्पन्न किए जाने की सूचना है, जो देशभर में डेड ड्रॉप स्थानों पर छोड़ा जाता था। कुरियर नकद इकट्ठा करते थे और इसे घरेलू कार्गो के रूप में क्वींसलैंड फ्लाइट्स पर भेजते थे, जहां सुरक्षा कंपनी के कुरियर इसे पुनः प्राप्त करते थे।

AFP डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट एड्रियन टेल्फर ने इस आपराधिक उद्यम की जटिल प्रकृति को उजागर किया, stating:

हम आरोप लगाते हैं कि इस संगठन ने जानबूझकर अपने अवैध धन के स्रोत, मूल्य और प्रकृति को छिपाया और छुपाया, अपने आप को धन से दूर किया ताकि अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बच सकें।

टेल्फर ने बहु-एजेंसी सहयोग की प्रशंसा की, यह नोट करते हुए कि “मनी लॉन्ड्रिंग जांच उल्लेखनीय रूप से चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि धोखे का जटिल जाल।”

क्वींसलैंड पुलिस सेवा डिटेक्टिव एक्टिंग सुपरिंटेंडेंट डेविड ब्राइज़ ने ऐसी योजनाओं के कारण होने वाले सामाजिक नुकसान को उजागर किया।

“अपराधिक नेटवर्क अपने लाभ को वैध करने और वैध व्यवसायों का शोषण करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करते हैं, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यह गंभीर संगठित अपराध को प्रोत्साहन देता है, जो हर चीज का समर्थन करता है, ड्रग तस्करी और शोषण से लेकर धोखाधड़ी और हिंसा तक,” ब्राइज़ ने कहा।

बयान के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग योजना से जुड़े चार व्यक्तियों को आपराधिक कोड और क्राइम्स ऐक्ट के धाराओं का उल्लंघन पाया गया तो उन्हें लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।