ऑस्ट्रेलिया क्रिप्टो एटीएम पर शिकंजा कसता है, अपर्याप्त एएमएल और सीटीएफ उपायों का हवाला देते हुए

कार्य बल ने चिंताजनक रुझानों की पहचान की

ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय सेवा उद्योग निगरानी संस्था, ऑस्ट्रैक, ने दावा किया है कि कुछ क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं के पास “सही मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवाद के खिलाफ (AML/CTF) जांच नहीं हैं।” निगरानी संस्था के सीईओ, ब्रेंडन थॉमस, ने कहा कि क्रिप्टो एटीएम से जुड़ी जोखिमों का आकलन करने के लिए स्थापित एक कार्य बल ने “चिंताजनक रुझानों और संदेहजनक गतिविधियों के संकेतकों की पहचान की है,” जिसमें धोखाधड़ी लेनदेन शामिल हैं।

मार्च 31 की घोषणा में, ऑस्ट्रैक ने इशारा किया कि एटीएम की बढ़ती संख्या—2019 में 23 से 2025 में 1,600 तक—अधिकतम निगरानी का पात्र है। बयान के अनुसार, अधिकांश नए एटीएम डिजिटल एसेट एक्सचेंजों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। लेनदेन का विशाल बहुमत नकद जमा करके बिटकॉइन (BTC) खरीदने से संबंधित है।

ऑस्ट्रैक की यह खुलासा कि क्रिप्टो एटीएम प्रदाता के पास पर्याप्त AML और CTF माप नहीं है, थॉमस के इस घोषणा के कुछ हफ्ते बाद आई है कि क्रिप्टो संस्थाओं को इसके साथ वित्तीय लेनदेन की जानकारी देनी होगी। जैसा कि Bitcoin.com न्यूज़ द्वारा रिपोर्ट किया गया, यह आवश्यकता क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं पर भी लागू होती है।

अपने एटीएम ऑपरेटरों पर ध्यान कड़ा करने के ऑस्ट्रैक के निर्णय की व्याख्या करते हुए, थॉमस, जिन्होंने पहले कहा था कि जो संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती हैं, उनके खिलाफ कारवाई करेंगे, ने कहा:

“हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं के पास मजबूत उपाय हों ताकि उनकी मशीनों का उपयोग गंदे धन को धोने या निर्दोष लोगों को धोखा देने के लिए न होने पाए। हम उद्योग के साथ मिलकर मानकों को बढ़ाने का कार्य जारी रखेंगे, लेकिन हम उन ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जो अनुपालन नहीं करते।”

जैसा कि Bitcoin.com News द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया, ऑस्ट्रैक ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को वित्तीय अपराध जोखिमों की पहचान करने में मदद करने के लिए सामग्री विकसित की है। उपयोगकर्ताओं को, निगरानी संस्था ने उन्हें क्रिप्टो एटीएम से जुड़े संदेहजनक धोखाधड़ी गतिविधियों या घोटालों की रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया।