AUSTRAC ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर शिकंजा कसा, प्रवर्तन कार्रवाई की चेतावनी दी

संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग

वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए जिम्मेदार ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने कहा कि पीयर-टु-पीयर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और कस्टडी सेवा प्रदाताओं जैसे वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं को 31 मार्च, 2026 से उपयोगकर्ता जानकारी रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, इन संस्थाओं को वित्तीय लेन-देन की जानकारी और संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स और एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) को भी देनी होगी।

Bitcoin.com न्यूज़ के प्रश्नों के ईमेल प्रतिक्रियाओं में, एजेंसी ने कहा कि यह आवश्यकता उसके साथ पंजीकृत 400 से अधिक डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज प्रदाताओं पर लागू होगी। यह एक “छोटे उपसमूह” पर भी लागू होता है जो क्रिप्टोकरेंसी ऑटोमेटेड टेलर मशीन (CATM) सेवाएं प्रदान करता है।

“31 मार्च, 2026 से, ये दायित्व वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे यदि वे डिजिटल एसेट से डिजिटल एसेट एक्सचेंज, डिजिटल एसेट्स का हस्तांतरण, संरक्षित (कस्टोडियल) सेवाएं या वर्चुअल एसेट्स के प्रस्ताव में वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी सेवाओं को आमतौर पर पीयर-टु-पीयर एक्सचेंज, वॉलेट की संरक्षा और प्रारंभिक सिक्का प्रस्तावन (ICO) कहा जाता है,” AUSTRAC ने कहा।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट 2006 (AML/CTF एक्ट) के तहत, वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं को भी “उचित प्रणालियां, नियंत्रण और शासन” का होना आवश्यक है। AUSTRAC, जिसने पहले से ही खराब संस्थाओं को हिट किया है, उन क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी देता है जो AML/CTF एक्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहती हैं।

106 संस्थाओं को भेजी गई याद दिलाने वाली सूचना

अपनी 17 फरवरी की अपडेट में, AUSTRAC ने खुलासा किया कि उसने 13 रेमिटेंस और डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनमें से, नौ के पंजीकरण रद्द, निलंबित या नवीकरण से मना कर दिए गए थे। इसके अलावा, एजेंसी ने जनवरी 2024 से अब तक सभी क्षेत्रों में 106 संस्थाओं को उनके दायित्वों की याद दिलाई है। फिर भी, एजेंसी के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने उन पर कार्रवाई का संकल्प लिया है जिन्होंने अभी तक पालन नहीं किया है।

“इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसाय जो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं, हमसे सुनने की उम्मीद कर सकते हैं,” सीईओ ने कहा।

इस बीच, AUSTRAC ने स्पष्ट किया कि वह विशेष क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी नहीं है। इसके बजाय, यह केवल ऑस्ट्रेलियाई डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज प्रदाताओं को विनियमित करती है जो क्रिप्टोकरेंसी को फिएट मुद्रा के लिए एक्सचेंज करते हैं। एजेंसी ने कहा कि वह अप्रैल 2018 से इस काम को कर रही है।