अर्जेंटीना न्याय प्रणाली ने USDT स्थिर मुद्रा जारी करने वाली कंपनी Tether को Rainbowex से जुड़े $3.5 मिलियन को फ्रीज करने का आदेश दिया है, जो कि वर्तमान में जांच के तहत एक कथित विशाल पिरामिड ऑपरेशन है। यह अनुरोध 22 तलाशी वारंटों के निष्पादन और इन परिचालनों से जुड़े 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद आया है।
अर्जेंटीना ने बड़े पैमाने पर जब्ती अभियान के बीच रेनबोएक्स से जुड़े $3.5 मिलियन यूएसडीटी को फ्रीज किया।
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अर्जेंटीना के अधिकारियों ने रेनबॉवेक्स पर 3.5 मिलियन USDT जप्ती का आदेश दिया
अर्जेंटीनी अधिकारियों ने Tether, जो USDT के पीछे की कंपनी है, को $3.5 मिलियन की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया है, जो Rainbowex से जुड़ी है, एक कथित पिरामिड योजना जिसने अर्जेंटीना में हजारों लोगों को प्रभावित किया। यह कदम उन पहले अवसरों में से एक होगा जब औपचारिक अर्जेंटीनी न्याय प्रणाली Tether के साथ किसी संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को पूरा करने के लिए संपर्क में आएगी।
यह कार्रवाई Rainbowex की परिचालनों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ एक विशाल ऑपरेशन के बाद हुई है। समन्वित प्रक्रिया में 22 तलाशी वारंट निष्पादित किए गए और 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जोकि सैन पेड्रो में एक स्वीप का हिस्सा थी। इसके अलावा, प्रक्रिया ने दो मलेशियाई व्यक्तियों के लिए दो रेड अलर्ट अंतरराष्ट्रीय वारंट की जारी की।
Tether द्वारा केंद्रीय रूप से जारी किया गया USDT ब्लैकलिस्टिंग के जरिए अवरुद्ध किया जा सकता है जो कि संदिग्ध मुद्रा धारकों के वॉलेट को काले सूची में डालता है। इस मील के पत्थर को हासिल करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि Lemon जैसी एक्सचेंज और Chainalysis जैसी कंपनियों ने अपने तकनीकी समर्थन के साथ इस प्रयास का साथ दिया।
केस के करीब अर्जेंटीनी सूत्रों के अनुसार, इन संस्थानों ने “अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता के रूप में डेटा विश्लेषण प्रक्रियाओं में सहायता के लिए अपने डेटाबेस में निहित सभी जानकारी प्रदान की।”
Rainbowex एक वास्तविक मंच के रूप में पोस्ट किया गया था जिसने ऊंचे इनामों को कमाने के लिए क्रिप्टो लेनदेन और आंदोलन का उपयोग किया। हालांकि, जांच के अनुसार, प्रणाली एक बंद लूप का हिस्सा थी जिसमें सार्वजनिक ब्लॉकचेन से कोई कनेक्शन नहीं था। जब निवेशक उनके खातों को बंद करने और अपनी कमाई निकालने की कोशिश करते, तो प्रणाली मना कर देती, और तभी समस्याएँ शुरू हुईं।
जांच अभी भी जारी है। अधिकारियों ने खोज की है कि Rainbowex से जुड़े लोग यहां तक कि घटनाओं में निदेशकों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कलाकारों को किराए पर लेते थे। एक पोलिश नागरिक, मौरिसी लीज़्को, ने कहा कि उन्हें एक पुरस्कार समारोह में उनकी भागीदारी के लिए $1,500 का भुगतान किया गया जहां सबसे सक्रिय और सफल प्रतिभागियों को समुदाय द्वारा मान्यता दी गई।
इस तरह की पिरामिड योजना के उदय ने अधिकारियों को सतर्क किया है। सुरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इन गतिविधियों पर अपनी निगरानी बढ़ाई है, और उन्हें अपने निवारक गतिविधियों के अधीन अपराधों का हिस्सा बना लिया है।
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