अर्जेंटीना की वित्तीय सूचना इकाई (UIF) ने विदेश आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े कई क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट्स को फ्रीज करने का निर्णय लिया है। अधिकारी हय’एत तहरीर अल-शाम नामक एक सीरियाई आतंकवादी समूह और इन कार्रवाइयों से जुड़े दो संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
अर्जेंटीना ने आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट्स को फ्रीज किया
अर्जेंटीना ने आतंकवाद के वित्तपोषण के संदेह में क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट्स पर प्रशासनिक फ्रीज़ उपाय जारी किए
अर्जेंटीना अब आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी फंड्स के उपयोग का सामना कर रहा है। वित्तीय सूचना इकाई (UIF), जो अर्जेंटीना की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी निगरानी संस्था है, ने राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के उपयोग का पता लगाया है जो अल-कायदा से जुड़े एक सीरियाई आतंकवादी समूह हय’एत तहरीर अल-शाम (HTS) के वित्तपोषण से संभावित रूप से जुड़ा हो सकता है।
जांच में यह संकेत मिलता है कि दो व्यक्ति—एक रूसी नागरिक जो अर्जेंटीना में रह रहा है और दूसरे विदेशी नागरिक जिसे यू.एस. ट्रेजरी डिपार्टमेंट और इजरायली नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग (NBCTF) द्वारा पहचाना गया है—इस समूह के साथ सहयोग कर सकते हैं।
हय’एत तहरीर अल-शाम (HTS) का हाल ही में यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) की तरह का दर्जा हटा दिया गया था; फिर भी, यह समूह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी समूहों द्वारा अभी भी एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
हालांकि कोई संकेत नहीं है कि ये फंड्स अर्जेंटीना में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए उपयोग किए जा रहे थे, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा देश को तब कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण का जोखिम होता है।
यह उपाय UIF द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे एक स्थानीय और एक अंतरराष्ट्रीय स्रोत से सूचना मिली थी, और उसने एक संघीय न्यायाधीश को सूचित किया, जिन्होंने क्रिप्टो फंड्स की प्रशासनिक फ्रीज़ को मान्य किया।
गतिविधियों से जुड़े स्थानीय स्रोतों ने संकेत दिया कि “पहले कदम के रूप में, उन्होंने सभी वॉलेट्स और फंड मूवमेंट्स को फ्रीज़ करने का निर्णय लिया जो उसने किया था या करने का प्रयास किया था, और अब से, न्याय प्रणाली की मध्यस्थता के साथ अन्य उपायों को तीव्र किया जाएगा।”
इन्हीं स्रोतों ने यह भी खुलासा किया कि इन फंड्स के लेन-देन की श्रृंखला में ऐसे पता हैं जो अन्य अवैध संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, इस विषय पर अतिरिक्त जानकारी बिना बताए।
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