स्थानीय मीडिया की माने तो इस तरह के पहले ऑपरेशन में, अर्जेंटीनी न्यायिक सिस्टम ने एक आपराधिक संगठन से लगभग $28,600 स्थिर-मुद्राओं को जब्त करने का आदेश दिया जो कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके करोड़ों डॉलर को धोने में लगी हुई थी। अपराधियों ने इन फंड्स को दो मुख्य गतिविधियों से प्राप्त किया था: फोन की तस्करी और अवैध ऑनलाइन कैसिनो चलाना।
अर्जेंटीना में स्थिर मुद्राओं की पहली जब्ती रिकॉर्ड की गई क्योंकि अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को बाधित किया
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धन शोधन मामले में अर्जेंटीनी न्यायपालिका ने स्थिर-मुद्राओं की पहली जब्ती का आदेश दिया
कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी क्रिप्टो-संबंधित अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी विश्लेषण और निगरानी उपकरणों को एकीकृत कर रही हैं। स्थानीय मीडिया ने इस तरह के पहले ऑपरेशन के रूप में बताते हुए, अर्जेंटीनी न्यायिक प्रणाली ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके धन शोधन मामले से जुड़ी लगभग $28,600 स्थिर-मुद्राओं की जब्ती का आदेश दिया है। जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी राज्य की हिरासत में जाएगी।
पकड़ा गया आपराधिक संगठन दो प्रमुख गतिविधियों में शामिल था: सीमा शुल्क में संपर्कों के माध्यम से सेल फोन की तस्करी और अवैध ऑनलाइन कैसिनो चलाना। इन गतिविधियों से प्राप्त आय को फिर से क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और विनिमय का उपयोग करके धोया गया। फिनांशियल इंटेलिजेंस यूनिट (UIF) ने संगठन के Binance खातों में $10 मिलियन से अधिक की जमा राशि का पता लगाया।
फंड्स की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाने और मिश्रण के लिए $7 मिलियन से अधिक के लेनदेन भी अंजाम दिए गए। इसके बावजूद, अर्जेंटीनी अधिकारियों ने इन अभियानों के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरणों की प्रकृति का खुलासा नहीं किया।
ऑपरेशन में मार डेल प्लाटा के कई साइटों पर 22 हस्तक्षेप शामिल थे, जहां अधिकारियों ने नकद, कंप्यूटर उपकरण, सेल फोन, उपकरण, आपूर्ति, और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से जुड़े उपकरणों को जब्त किया।
सगुंडो कारान्ज़ा, साइबर अपराध और धन शोधन विशेषज्ञ, ने अर्जेंटीनी न्याय प्रणाली के भविष्य के लिए इस मामले का महत्व उजागर किया। उन्होंने कहा:
यह मामला अर्जेंटीनी कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत करता है और नए तकनीकों जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी के अनुकूल धन शोधन और अन्य वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कारान्ज़ा ने यह भी कहा कि क्रिप्टोकरेंसी, उनके छद्म नाम, विकेंद्रीकरण, और आसान अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण अपराधियों के लिए “आकर्षक” थे जो अपने अवैध कमाई के स्रोत को छिपाना चाहते थे।
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