अर्जेंटीना में ओनecoin से जुड़े बारह व्यक्तियों को सज़ा

ऑनकोइन के अर्जेंटीना शाखा को 71+ साल की जेल की सजा

हालांकि ओनecoin, क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी योजनाओं में से एक, 2019 में ध्वस्त हो गई, लेकिन इस ऑपरेशन से जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है।

ऑनकोइन की अर्जेंटीना शाखा, जिसमें 12 व्यक्ति शामिल थे, को 9 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई, जब समूह ने इस योजना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। शुक्रवार, 13 तारीख को, कॉर्डोबा की 10वीं आपराधिक अदालत ने निम्नलिखित को सजा सुनाई:

• एडगर मोरेनो (55), 6 साल और 11 महीने।
• रिकार्डो बेरेटा (55), 7 साल।
• अलेजांद्रो टेलर (54), 9 वर्ष।
• एरियल एडुआर्डो मोरासुट (47), 6 साल और 11 महीने।
• मारियाना नोएल लोपेज़ (44), 3 साल और 10 महीने।
• मैनुअल पेराल्टा गेवारा (65), 8 साल।
• आंद्रेस मतिआस लोपेज (42), साढ़े छह साल।
• अल्डो जावियर लेगुइज़ामोन (57), 3 साल निलंबित।
• नैन्सी डियाज़ (66), 3 साल निलंबित।
• मोनिका गैब्रिएला ब्लास्को (58), 6 साल और 11 महीने।
• डैनियल कॉर्नोलिया (45), साढ़े छह साल।
• अडोल्फो गुस्तावो अमुचास्तेगुई (73), 8 साल।

अदालत ने उन्हें वादियों को मुआवजे के रूप में $82,000 का भुगतान करने का भी आदेश दिया। टेलर, जिसने अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि को पूरा करने में कोई योगदान नहीं दिया, को अब तक की सबसे लंबी सज़ा मिली, जिसने कभी करोड़ों की संपत्ति होने और 12 से अधिक लग्जरी कारों के मालिक होने की बात स्वीकार की थी।

सजा पाने वालों में से अधिकांश को 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जब देश को एक पीड़ित से शिकायत मिली, जिसने 2018 में समूह को लगभग $70,000 दिए थे। अदालतों में अभी भी ओनकोइन का एक और मामला चल रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारियों का एक जाल शामिल है, जिन्होंने इस घोटाले से प्राप्त पैसे की हेराफेरी की और उसे देश से बाहर भेजा।

ओनecoin घोटाले की संस्थापक रूजा इग्नाटोवा, जिसमें 4.5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ था, अभी भी फरार है। इग्नाटोवा को एफबीआई के शीर्ष दस सबसे वांछित भगोड़ों में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उसके संभावित ठिकाने के बारे में विरोधाभासी रिपोर्टें हैं।

हालांकि शुरू में एफबीआई ने कहा था कि वह एक जर्मन पासपोर्ट का उपयोग करके संयुक्त अरब अमीरात, बुल्गारिया, जर्मनी, रूस, ग्रीस और/या पूर्वी यूरोप की यात्रा कर सकती थी, लेकिन अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि उसकी मृत्यु 2018 में ही हो चुकी हो सकती है।

ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग एंड डेटा (Bird.bg) नामक एक बुल्गेरियाई वेबसाइट का आरोप है कि एक ड्रग माफिया के आदेश पर इग्नाटोवा के अंग-विच्छेद कर दिए गए थे और उन्हें आयोनियन सागर में फेंक दिया गया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• अर्जेंटीना में ओनecoin ऑपरेटरों का क्या हुआ? कॉर्डोबा की एक अदालत ने पोंजी योजना में उनकी भूमिका के लिए स्थानीय शाखा के 12 व्यक्तियों को नौ साल तक की जेल की सजा सुनाई।

• अर्जेंटीना की अदालत ने क्या वित्तीय दंड लगाए? जेल की सजा के साथ-साथ, दोषी ऑपरेटरों को ठगे गए वादियों को सामूहिक मुआवजे के रूप में $82,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

• अलेजांद्रो टेलर को सबसे सख्त स्थानीय सज़ा क्यों मिली? टेलर को नौ साल की सज़ा इसलिए मिली क्योंकि उसने अपनी स्वीकार की गई संपत्ति के बावजूद अदालत द्वारा आदेशित मुआवजा कोष में योगदान देने से इनकार कर दिया था।

• क्या ओनकोइन घोटाले का वैश्विक संस्थापक हिरासत में है? संस्थापक रूजा इग्नाटोवा एफबीआई की भगोड़ी बनी हुई है, हालांकि अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि 2018 में उसकी हत्या कर दी गई होगी।