अंतरराष्ट्रीय छापों के साथ 700 मिलियन यूरो की विशाल क्रिप्टो ऑपरेशन का खुलासा

EUR 700M क्रिप्टो स्पाइरल यूरोप में छापेमारी के साथ टूटता है, अगला चरण शुरू होता है

यूरोपोल ने 4 दिसंबर को घोषणा की कि यूरोप भर के अधिकारियों ने एक बहुवर्षीय क्रैकडाउन के अंतिम चरण को पूरा कर लिया जो एक व्यापक क्रिप्टो धोखाधड़ी और धन शोधन उद्यम को लक्षित करता है। एजेंसी ने कहा: “एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन में अंतिम कार्रवाई ने EUR 700 मिलियन से अधिक को धोकर एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी और पैसे लंदन नेटवर्क को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है।”

यूरोपोल के अनुसार:

आपराधिक नेटवर्क ने कई नकली क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म संचालित किए, जो हजारों पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा करने वाले जटिल विज्ञापनों के साथ आकर्षित करते थे।

“तब पीड़ितों को बार-बार आपराधिक कॉल सेंटरों द्वारा संपर्क किया जाता था, जहां कॉलर्स ने सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर पीड़ितों को नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बढ़ाए गए रिटर्न दिखाकर और अधिक भुगतान करने के लिए दबाव डाला,” यूरोपोल ने विस्तार से बताया।

मामला वर्षों पहले एक धोखाधड़ीपूर्ण प्लेटफॉर्म की जांच के साथ शुरू हुआ लेकिन धीरे-धीरे विस्तारित हुआ जैसे-जैसे जांचकर्ताओं ने नकली ट्रेडिंग पोर्टल्स, कॉल-सेंटर परिचालनों, और सीमा पार से होने वाले धन शोधन चैनलों की एक व्यापक संरचना का पता लगाया। अधिकारियों ने 27 अक्टूबर को पहले समन्वित चरण को निष्पादित किया, जो फ्रांसीसी और बेल्जियन अधिकारियों के अनुरोध पर साइप्रस, जर्मनी और स्पेन में छापे मारे। उस चरण ने नौ गिरफ़्तारियाँ और बैंक बैलेंस, क्रिप्टो होल्डिंग्स, नकद, डिजिटल डिवाइस, और लक्जरी वस्तुओं सहित संपत्ति जब्ती की।

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25-26 नवंबर को हुए दूसरे चरण ने उन एफिलिएट-मार्केटिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया जो पीड़ितों को हेरफेर ऑनलाइन विज्ञापन और डीपफेक- संचालित प्रचार के माध्यम से धोखाधड़ी में शामिल करते थे। यूरोपोल ने विस्तार से बताया:

जांच में 700 मिलियन यूरो से अधिक को एक जटिल क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से धोने का पता चला, जो अवैध प्रवाह को छिपाने के लिए डिजिटल गुमनामी का शोषण करता था।

“इन दो समन्वित कार्रवाइयों और कई गिरफ़्तारियों और जब्ती के बाद, जांचकर्ताओं सहित अधिकारियों की संपत्तियों को उस देश में ट्रैक करते रहेंगे, जहां ऑपरेट करती है और रहती है,” एजेंसी ने नोट किया।

भाग लेने वाले अधिकारियों में बेल्जियम के संघीय न्यायिक पुलिस लिम्बर्ग; साइबरक्राइम निदेशालय, जनरल निदेशालय संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई; साइप्रस पुलिस; फ्रांस की जेंडरमारी नेशनेल; जर्मनी का बवेरियन सेंट्रल ऑफिस फॉर दे प्रोसेक्यूशन ऑफ साइबरक्राइम, पुलिस हेडक्वार्टर केम्नित्ज़, पुलिस हेडक्वार्टर गेरलिट्ज़, आपराधिक जांच विभाग वुर्जबर्ग, और पुलिस हेडक्वार्टर डसेलडोर्फ; इजरायल की नेशनल साइबरक्राइम यूनिट और इंटेलिजेंस डिविजन; माल्टा पुलिस; और स्पेन की पुलिसिया नेशनल और मोसोस डी’एसक्वाड्रा शामिल हैं।

पूछे जाने वाले प्रश्न ⏰

• यूरोपोल ने इस ऑपरेशन में क्या नष्ट किया?
  EUR 700 मिलियन से अधिक के अवैध प्रवाह के लिए जिम्मेदार एक बड़े पैमाने की क्रिप्टो-धोखाधड़ी और लंदन नेटवर्क।
• अपराधी प्लेटफॉर्म ने पीड़ितों को कैसे लक्षित किया?
  वे नकली क्रिप्टो-निवेश साइटों, आक्रामक कॉल-सेंटर रणनीतियों, और हेरफेर किए गए ऑनलाइन विज्ञापनों का उपयोग करते थे ताकि पीड़ितों को बार-बार भुगतान करने के लिए दबाव डाला जा सके।
• कौन-कौन से देश छापों में शामिल थे?
  बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, माल्टा, और स्पेन के अधिकारियों ने कई चरणों में कार्रवाइयाँ समन्वयित कीं।
• जांचकर्ता आगे क्या करेंगे?
  वे संगठन की संपत्तियों को सीमाओं में ट्रैक करना जारी रखेंगे ताकि धन की वसूली हो सके और मुकदमें का समर्थन हो सके।