अमेरिकी ट्रेजरी ने वैश्विक धोखाधड़ी रिंग के पीछे चीनी नागरिक से 127,271 BTC जब्त करने के लिए कदम उठाए।

यू.एस. ने पिग बटचरींग स्कैम के किंगपिन चिन ज़ी से जुड़े $12B बिटकॉइन ज़ब्ती की कोशिश की

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेजरी का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), यू.के. के फॉरेन, कॉमनवेल्थ, और डेवलपमेंट ऑफिस के समन्वय में, प्रिंस ग्रुप को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया और संबंधित संस्थाओं को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट दिया। एजेंसियों का कहना है कि प्रिंस ग्रुप दक्षिण-पूर्व एशिया में औद्योगिक पैमाने पर धोखाधड़ी और मानव तस्करी योजनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है।

ट्रेजरी के अनुसार, यू.एस. नागरिकों ने हाल के वर्षों में ऑनलाइन निवेश घोटालों में $16 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाया है, जिनमें से अकेले 2024 में लगभग $10 बिलियन चोरी हो गए। विभाग ने कहा, इस गतिविधि का अधिकांश भाग दक्षिण-पूर्व एशियाई संचालन जैसे कि प्रिंस ग्रुप से संबंधित किया जा सकता है, जिसने कथित तौर पर नकली निवेश प्लेटफॉर्म चलाया जो शिकारियों को दीर्घकालिक संबंध घोटालों के माध्यम से लक्षित करता था और उनके पैसे के साथ भाग जाता था।

FinCEN की नवीनतम कार्रवाई ने यूएसए पैट्रियट एक्ट के धारा 311 के तहत हुयोने ग्रुप—a कंबोडिया-आधारित वित्तीय समूह—को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से ब्लॉक करने वाले एक नियम को भी अंतिम रूप दिया। एजेंसी ने कहा कि हुयोने ने 2021 और 2025 के बीच $4 बिलियन से अधिक की अवैध आय को धोया, जिसमें उत्तर कोरियाई हैक और ऑनलाइन घोटालों से क्रिप्टोकरेंसी शामिल थी।

ट्रेजरी ने चिन ज़ी, 38, को प्रिंस ग्रुप ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन (TCO) के नेता के रूप में पहचाना। विभाग ने आरोप लगाया कि चिन और उनका नेटवर्क कंबोडिया में “स्कैम कम्पाउंड” संचालित करता है, जिसमें जबरन श्रम, यातना और यौन शोषण शामिल है। ये कम्पाउंड कथित तौर पर फर्जी नौकरी के प्रस्तावों के साथ कामगारों को लुभाते हैं, इससे पहले कि वे उन्हें दुनिया भर के पीड़ितों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर करें।

जांचकर्ताओं ने भी चिन के नेटवर्क को उच्चस्तरीय रियल एस्टेट, बैंकिंग, और बिटकॉइन माइनिंग उपक्रमों से जोड़ा जो अवैध आय को छिपाने में उपयोग किए जाते थे। चिन के एक सहयोगी, वेइ चियानजियांग, कथित तौर पर वार्प डाटा टेक्नोलॉजी लाओ सोल को., लाओस-आधारित बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन का प्रबंधन करते थे जो डिजिटल संपत्तियों को चिन ज़ी द्वारा नियंत्रित वॉलेट्स में भेजता था।

समन्वित प्रतिबंध के हिस्से के रूप में, ट्रेजरी ने 146 लक्ष्यों को ब्लॉक कर दिया जो प्रिंस ग्रुप से जुड़े थे, जिनमें अपतटीय शेल फर्म और पलाऊ में लक्ज़री रिसॉर्ट प्रोजेक्ट शामिल हैं, क्योंकि यू.एस. और यू.के. पश्चिमी निवेशकों का शिकार करने वाले संगठित स्कैम नेटवर्क्स को उखाड़ फेंकने के प्रयास जारी रखते हैं।

FAQ 🧭

• प्रिंस ग्रुप TCO क्या है?
  चिन ज़ी के नेतृत्व में एक कंबोडिया-आधारित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन, जिसे वैश्विक ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी के आरोप में घेरा गया है।
• यू.एस. 127,271 बिटकॉइन क्यों जब्त कर रहा है?
  अधिकारियों का आरोप है कि बिटकॉइन “पिग बटचरींग” निवेश घोटालों से प्राप्त आय को धोने के लिए उपयोग किया गया था।
• केस में हुयोने ग्रुप की भूमिका क्या है?
  समूह पर धोखाधड़ी और उत्तर कोरियाई साइबर छापों से जुड़े $4 बिलियन के अवैध क्रिप्टो लेनदेन को धोने का आरोप है।
• प्रवर्तन कार्रवाई का समन्वय किसने किया?
  यू.एस. ट्रेजरी, FinCEN, और यू.के. फॉरेन ऑफिस ने संयुक्त रूप से शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया।