अमेरिकी ट्रेजरी ने क्रिप्टो धोखाधड़ी और तस्करी के संबंध में कंबोडियन टायकून पर प्रतिबंध लगाए

अमेरिकी ट्रेजरी ने साइबर और क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए कंबोडियाई व्यवसायी पर प्रतिबंध लगाए

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को घोषणा की कि वह “कंबोडियाई टायकून और मानव तस्करी तथा जबरन श्रम से जुड़े व्यवसायों पर प्रतिबंध लगा रहा है ताकि साइबर और वर्चुअल मुद्रा घोटालों को रोका जा सके।” कंबोडियाई व्यवसायी ली योंग फात, उनका समूह L.Y.P. Group, और कई संपत्तियां, जिनमें O-Smach Resort शामिल है, को व्यापक मानवाधिकार दुर्व्यवहारों से जोड़ा गया है, जिसमें तस्करी कर लाए गए श्रमिकों को ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स में क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के लिए जबरन श्रम कराया जा रहा है।

ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के अनुसार, इन घोटालों में से कई, जो ली के व्यवसायों द्वारा चलाए जाते हैं, पीड़ितों को झूठी बातें कहकर वर्चुअल मुद्रा या विदेशी मुद्रा योजनाओं में निवेश करवाने में शामिल होते हैं। ट्रेजरी ने विस्तार से बताया:

कई मामलों में, इसमें पीड़ितों को वर्चुअल मुद्रा या कुछ मामलों में, ओवर-द-काउंटर विदेशी मुद्रा योजनाओं में निवेश करवाना शामिल है, जिसका उद्देश्य उनके धन की धोखाधड़ी करना होता है। ये घोटाले ज्यादातर दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित आपराधिक संगठनों द्वारा किए जाते हैं।

एफबीआई के इंटरनेट क्राइम शिकायत केंद्र ने क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटालों से संबंधित नुकसान में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचना दी, जोकि 2022 में $2.57 बिलियन से बढ़कर 2023 में $3.96 बिलियन हो गई है।

“आज की कार्रवाई हमारा संकल्प दर्शाती है कि हम मानव तस्करी और अन्य दुर्व्यवहारों में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे,” ने कहा आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए कार्यकारी अंडर सेक्रेटरी ब्रैडली टी. स्मिथ। दक्षिण-पूर्व एशिया में संचालित तस्करी करने वाले पीड़ितों को, जिनमें O-Smach Resort के तस्करी कर लाए गए श्रमिक शामिल हैं, इन साइबर घोटालों को करने के लिए मजबूर करते हैं। 2024 में प्रकाशित ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (TIP) रिपोर्ट ने जबरन श्रम दुर्व्यवहारों को उजागर किया, जिसमें बताया गया कि तस्कर अक्सर पीड़ितों को फिर से बेचते हैं या उन्हें शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का शिकार बनाते हैं।

प्रतिबंध ली और उनके व्यवसायों की सभी अमेरिकी आधारित संपत्तियों को फ्रीज करते हैं, अमेरिकी व्यक्तियों को इन संस्थाओं से जुड़ी लेनदेन करने से रोकते हैं। इसमें नामित व्यक्तियों से जुड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी, फंड या सेवाओं का निपटारा शामिल है। OFAC की कार्रवाइयां कार्यकारी आदेश 13818 के अधीन हैं, जो ग्लोबल मैग्निट्स्की मानवाधिकार जवाबदेही अधिनियम पर विस्तार करती हैं, जिसका उद्देश्य गंभीर मानवाधिकार दुर्व्यवहारों और भ्रष्टाचार से लड़ना है, विशेष रूप से वे जो वर्चुअल मुद्रा और धोखेबाज निवेश योजनाओं से जुड़े हैं।

ली योंग फात और उनके व्यवसायों के खिलाफ अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग में बताएं।