अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज उत्तर कोरिया की मनी लॉन्ड्रिंग योजना में एक 'अंधे स्थान' हैं।

फंड्स को धोने के लिए यू.एस. एक्सचेंजों का उपयोग

ऑनलाइन क्रिप्टो घोटाला जांचकर्ता ZachXBT के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत से विभिन्न परियोजनाओं और कंपनियों में डेवलपर्स के रूप में नियुक्त उत्तर कोरियाई लोगों को कुल $16.58 मिलियन का भुगतान किया गया है। ZachXBT अनुमान लगाते हैं कि इन उत्तर कोरियाई सूचना प्रौद्योगिकी श्रमिकों (ITWs) को भुगतान $3,000 और $8,000 के बीच हो सकता है, जिससे उनकी संख्या 345 से 920 के बीच हो सकती है।

एक X पोस्ट में जांच के निष्कर्ष साझा करते हुए, जांचकर्ता ने कहा कि लोकप्रिय गलत धारणाओं के विपरीत, ये श्रमिक अमेरिकी आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग करके फंड्स को धो रहे हैं।

“एक सामान्य गलत धारणा है कि यू.एस. एक्सचेंजों की KYC/AML आवश्यकताएं ऑफशोर प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक कठोर होती हैं। DPRK ITWs के पास Coinbase या Robinhood जैसे यू.एस. एक्सचेंजों से जुड़े खातों की संख्या बढ़ती जा रही है। MEXC ऑन-चेन फंड्स धोने के लिए ITWs द्वारा एक लोकप्रिय विकल्प बना रहता है,” जांचकर्ता ने कहा।

ZachXBT ने यह भी नोट किया कि जबकि कुछ वर्षों पहले Binance उनका प्रमुख मंच था, पहचान में सुधार और निजी उद्योग के सहयोग ने पकड़ को नेतृत्व किया है जिससे यह क्रिप्टो एक्सचेंज कम उपयुक्त हो गया है।

नवीनतम निष्कर्षों ने पहले के रिपोर्टों को समर्थन दिया जो सुझाव देते थे कि उत्तर कोरियाई ऑपरेटिव्स फ्रीलांस डेवलपर्स के रूप में नौकरी की तलाश में क्रिप्टो और वेब3 कंपनियों में रोजगार पा रहे थे। मई में DTEX द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट ने दावा किया कि ऑपरेटिव्स क्रिप्टोकरेंसी को उत्तर कोरिया में वापस भेज रहे थे ताकि उसके सैन्य महत्वाकांक्षाओं को फंड किया जा सके।

कुछ अन्य रिपोर्टों ने भी इसी तरह आरोप लगाया था कि उत्तर कोरियाई ऑपरेटिव्स मुख्य रूप से क्रिप्टो और वेब3 कंपनियों को निशाना बना रहे थे। हालांकि, ZachXBT ने कहा कि उनकी छह महीने की जा रहीं जांच में यह दिखाई दिया कि पारंपरिक टेक कंपनियों में भी उत्तर कोरियाई ITWs कार्यरत थे। उन्होंने यह समझाया कि परिणाम गैर-क्रिप्टो कंपनियों के लिए और भी गंभीर क्यों हैं।

“फिएट के नुकसान की बात यह है कि आप फंड्स को कंपनी तक ट्रेस नहीं कर सकते जिससे उन्हें सचेत किया जा सके, जबकि जब ITWs को क्रिप्टो से भुगतान किया जाता है तो सभी क्रियाकलाप ऑन-चेन ट्रेस करने योग्य होते हैं। नेटबैंक और फिनटेक के कारण स्थिर मुद्रा एकीकरण ने DPRK ITWs को आसानी से फिएट को क्रिप्टो में लाने का मार्ग दिया है,” ZachXBT ने निष्कर्ष निकाला।

जांचकर्ता ने, इसी बीच, तर्क दिया कि उत्तर कोरियाई ऑपरेटिव्स मुख्यतः इसलिए रोजगार पा रहे थे क्योंकि वे “सस्ते” थे।