अमेरिकी अधिकारियों ने अरब-डॉलर की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 2 रूसी आरोपित

अमेरिका ने अरबों डॉलर की क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग योजना में रूसी लोगों पर आरोप लगाया

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने दो रूसी नागरिकों पर अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी लेन-देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं को संचालित करने का आरोप लगाया है, जिसमें अरबों डॉलर की धनराशि शामिल है। इस अभियान में कई क्रिप्टो एक्सचेंज डोमेन को जब्त करना और इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप का अनावरण करना शामिल था, जो दुनियाभर के साइबर अपराधियों से जुड़े धन की लांड्रिंग में शामिल थे। ये कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और अमेरिकी एजेंसियों, जिनमें राज्य विभाग और ट्रेजरी शामिल हैं, के समन्वय में की गईं।

आरोपित रूसी नागरिक सर्गेई इवानोव और तिमुर शखममेतोव पर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग करके व्यापक साइबरक्राइमल संचालन चलाने का आरोप है। इवानोव के कथित रूप से उन प्लेटफार्मों का संचालन किया गया, जिन्होंने $1.15 बिलियन से अधिक की क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रक्रिया की, जिसमें धोखाधड़ी, रैनसमवेयर भुगतान और डार्कनेट ड्रग बिक्री से धन शामिल था। DOJ ने कहा:

क्रिप्टेक्स से संबद्ध बिटकॉइन पतों से जुड़ी 37,500 से अधिक लेन-देन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 62,586 बिटकॉइन, या लेन-देन के समय $1.4 बिलियन थी।

इस कुल में से, $441 मिलियन आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी पतों से आए। इसमें $297 मिलियन धोखाधड़ी से और $115 मिलियन रैनसमवेयर भुगतान से मिले। इवानोव के एक एक्सचेंज, क्रिप्टेक्स, उपयोगकर्ताओं को अपनी स्वयं की ग्राहक जानकारी जानने की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके अपराधियों को गुमनाम बने रहने की अनुमति दी।

इसके अलावा, इवानोव की सेवाओं से कथित रूप से कार्डिंग वेबसाइटों जैसे Rescator और Joker’s Stash को सहायता मिली। बाद वाला, जो शखममेतोव द्वारा चलाया जा रहा था, चोरी किए गए भुगतान कार्ड डेटा की पेशकश करता था, जिसके लाभ का अनुमान $280 मिलियन से $1 बिलियन तक था। न्याय विभाग की कार्रवाइयों, डच अधिकारियों के सहयोग से, उन ऑपरेशनों से जुड़े सर्वर और क्रिप्टोक्यूरेंसी को जब्त करना शामिल था। न्याय विभाग ने बताया:

आज लिए गए समन्वित कार्रवाइयों के हिस्से के रूप में, हमारे डच सहयोगियों ने PM2BTC और क्रिप्टेक्स को होस्ट करने वाले सर्वरों को जब्त कर लिया। ये सर्वर दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर ऑफ़लाइन कर दिए गए हैं, और डच ने उन सर्वरों से $7 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोक्यूरेंसी जब्त की है।

इसके अतिरिक्त, क्रिप्टेक्स से भेजे गए 28% बिटकॉइन अमेरिकी प्रतिबंधित डार्कनेट बाजारों और आपराधिक उद्यमों को भेजे गए।

इस वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी-सक्षम साइबरक्राइम पर इस कार्रवाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे दी गई टिप्पणियों में हमें बताएं।