अमेरिका ने $260M बिटकॉइन हीस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में दो लोगों पर आरोप लगाया

$230 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का पर्दाफाश, दो पर आरोप

डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने गुरुवार को घोषणा की कि दो व्यक्तियों को “वाशिंगटन, डी.सी. में एक पीड़ित से $230 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चोरी और शोधन की साजिश” के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मियामी के 20 वर्षीय मैलोन लैम और लॉस एंजिल्स के 21 वर्षीय जीनडियल सेरानो को गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

आरोप पत्र के अनुसार:

साजिशकर्ता धोखाधड़ी से पीड़ित के क्रिप्टोकरेंसी खातों तक पहुंच प्राप्त करते थे और फिर पीड़ित की संपत्ति को अपने कब्जे में स्थानांतरित कर देते थे।

“उन्होंने आय को शोधन किया, जिसमें ‘पील चेन,’ पास-थ्रू वॉलेट और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करके विभिन्न मिक्सर और एक्सचेंज के माध्यम से धन को स्थानांतरित करना शामिल था, ताकि उनकी असली पहचान को छिपाया जा सके,” अटॉर्नी कार्यालय ने विस्तार से बताया।

अधिकारियों ने कहा कि चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग विलासितापूर्ण जीवन को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था, यह बताते हुए:

लैम और सेरानो ने फिर कथित रूप से धोखाधड़ी से प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी की आय का उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा, नाइटक्लब, लक्जरी ऑटोमोबाइल, घड़ियाँ, आभूषण, डिजाइनर हैंडबैग और लॉस एंजिल्स और मियामी में किराये के घरों पर किया।

एक मामले में, लैम, सेरानो और उनके साजिशकर्ताओं ने वाशिंगटन, डी.सी. में एक पीड़ित से संपर्क किया और धोखाधड़ी से 4,100 बिटकॉइन से अधिक प्राप्त किए, जिनकी उस समय कीमत $230 मिलियन से अधिक थी। इस लेखन के समय, बिटकॉइन $62,855 पर व्यापार कर रहा है, जिससे धोखाधड़ी से प्राप्त बिटकॉइन की कुल कीमत लगभग $258 मिलियन हो जाती है।

आप इस बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और इसके द्वारा वित्त पोषित विलासितापूर्ण जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।