$450M की जब्त की गई क्रिप्टो संपत्तियाँ ठगे गए निवेशकों को वापस करने के लिए राह पर हैं

$577M क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के बाद हजारों के लिए DOJ की प्रतिकर योजना

यू.एस. न्याय विभाग (DOJ) ने 12 अगस्त को घोषणा की कि दो एस्टोनियाई नागरिकों को वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना संचालित करने के लिए सजा दी गई है, और अब मामले का एक बड़ा हिस्सा पीड़ितों को जब्त की गई संपत्ति लौटाने की ओर मुड़ रहा है। DOJ ने कहा:

दो एस्टोनियाई नागरिकों को आज 16 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है क्यूंकि उन्होंने एक बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना का आयोजन किया था, जिसने दुनिया भर के सैकड़ों हजारों पीड़ितों को धोखा दिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है।

अभियोजक ने बताया कि सर्गेई पोतापेंको और इवान तुरोगिन ने अपनी कंपनी हैशफ्लेयर का उपयोग करके ग्राहकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन लाभांश का हिस्सा देने का वादा किया, जबकि वास्तव में खनन का अधिकांश हिस्सा नहीं हुआ। इस योजना ने 2015 से 2019 के बीच फर्जी डैशबोर्ड और गलत प्रदर्शन के दावों के माध्यम से $577 मिलियन से अधिक जुटाए।

सजा यू.एस. जिला न्यायाधीश रॉबर्ट एस. लासनिक ने सिएटल में सुनाई, जिसके बाद दोनों पुरुषों ने पहले ही प्रीट्रायल हिरासत में 16 महीने की सजा काट ली थी। “पुरुषों ने पहले ही हिरासत में 16 महीने बिताए; कारावास अवधि के अलावा, यू.एस. जिला न्यायाधीश रॉबर्ट एस. लासनिक ने प्रत्येक को $25,000 का जुर्माना देने का आदेश दिया और पर्यवेक्षण मुक्त रहने के दौरान 360 घंटे की सामुदायिक सेवा पूरी करने का आदेश दिया। पुरुषों के एस्टोनिया वापस जाकर उनकी पर्यवेक्षण मुक्त अवधि की सेवा करने की उम्मीद है,” न्याय विभाग ने समझाया।

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि निवेशकों के फंड का अधिकांश हिस्सा बिटकॉइन के खरीद, रियल एस्टेट, लग्जरी वाहन, और अन्य उच्च-मूल्य वाली व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च किया गया। कार्यकारी यू.एस. अटॉर्नी टीएल लुथी मिलर ने इसे “क्लासिक पोंजी योजना” कहा जो पीड़ितों को महत्वपूर्ण वित्तीय और भावनात्मक क्षति पहुंची।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस मामले का एक मुख्य परिणाम यह है कि बड़ी मात्रा में जब्ती है जो धोखाधड़ी से प्रभावित लोगों की मदद करता है। “सजा में क्रिप्टोक्यूरेंसी, फंड, वाहन, अचल संपत्ति और क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन उपकरण की जब्ती को शामिल किया गया है—जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके विदेशी कानून प्रवर्तन साझेदारों द्वारा जब्त किया गया है—जो सामूहिक रूप से $450 मिलियन से अधिक मूल्य के हैं,” DOJ ने नोट किया:

जब्त की गई संपत्तियां अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया के लिए उपलब्ध होंगी।

प्रतिरक्षा प्रक्रिया का विवरण बाद में घोषित किया जाएगा, और संघीय अधिकारियों का कहना है कि जब्त की गई संपत्ति का अधिकांश हिस्सा वापसी की ओर निर्देशित किया जाएगा। DOJ ने एस्टोनियाई पुलिस और बॉर्डर गार्ड और एस्टोनियाई अभियोजक जनरल के कार्यालय के साथ मिलकर इन संपत्तियों को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि इन्हें कई देशों में पीड़ितों को वापस वितरित किया जा सके।