क्रिप्टो मार्केट निर्माता ने वर्षों तक फर्जी ट्रेडिंग की बात कबूल की, निवेशकों को गुमराह करने के लिए टोकन कीमतों और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया।
$23 मिलियन जब्त किए गए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट मेकर दोषी याचिका के साथ ध्वस्त हो गया।
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वॉश ट्रेडिंग साम्राज्य धराशायी: DOJ ने वर्षों से चल रहे क्रिप्टो वॉल्यूम घोटाले का पर्दाफाश किया
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 21 मार्च को यह घोषणा की कि Gotbit Consulting LLC और इसके संस्थापक Aleksei Andriunin ने बोस्टन की संघीय अदालत में वायर फ्रॉड और साजिश के आरोपों में दोषी माना, जो कि एक वर्षों पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गड़बड़ी की योजना से संबंधित है।
26 वर्षीय रूस और पुर्तगाल के दोहरी नागरिकता वाले Andriunin को अक्टूबर 2024 में विदेश में गिरफ्तार किया गया और अगले फरवरी में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। कंपनी, जो क्रिप्टो सेक्टर में एक मार्केट निर्माता के रूप में संचालित होती थी, ने कई डिजिटल टोकनों के लिए धोखाधड़ी ट्रेडिंग गतिविधि में शामिल होने की बात स्वीकार की।
DOJ ने कहा:
आज के आपराधिक अरोप निष्पादन के हिस्से के रूप में, Gotbit ने सभी संचालन बंद करने और जब्त की गई लगभग $23 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी को आत्मसमर्पण करने पर सहमति जताई। Andriunin के साथ समझौते के अनुसार, सरकार जेल में दो साल तक की सजा की सिफारिश करेगी।
संघीय अभियोजकों ने खुलासा किया कि 2018 से 2024 के बीच, Gotbit ने वॉश ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करके ट्रेडिंग गतिविधि का आभास दिया, वॉल्यूम और कीमत बढ़ाकर निवेशकों और प्लेटफार्मों को धोखा दिया। कंपनी ने पहचान से बचने और क्लाइंट टोकन जैसे कि Robo Inu और Saitama को प्रमोट करने के लिए कई खातों का इस्तेमाल किया, जो अब अलग-अलग जांच के अधीन हैं। Andriunin ने पहले 2019 के एक साक्षात्कार में इस उद्देश्य के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर विकसित करने की बात स्वीकार की थी।
DOJ के अनुसार: “Gotbit वॉश ट्रेडिंग से जुड़े आपराधिक आरोपों को हल करने वाला तीसरा मार्केट निर्माता है।” विभाग ने आगे कहा: “अक्टूबर 2024 में, Mytrade के संस्थापक ने अवैध वॉश ट्रेडिंग सेवा प्रदान करने के संबंध में दोषी माना जो एक अंडरकवर कानून प्रवर्तन ऑपरेशन के माध्यम से पहचानी गई थी। जनवरी 2025 में, CLS Global FZC LLC ने उसी ऑपरेशन द्वारा अनावरण किए गए अवैध ‘वॉल्यूम समर्थन’ सेवाओं की पेशकश के संबंध में दोषी माना।”
आरोपों में संभावित कठोर दंड शामिल हैं। DOJ ने स्पष्ट किया:
वायर फ्रॉड का आरोप 20 साल तक की जेल की सजा, तीन साल तक की निगरानी रिहाई, $250,000 तक का जुर्माना या अपराध से डॉलर या नुकसान की दुगुनी राशि, रेस्टिट्यूशन और फॉरफिटचर के लिए प्रवधान करता है।
इसके अलावा, न्याय विभाग ने कहा: “बाजार में गड़बड़ी और वायर फ्रॉड की साजिश का आरोप पांच साल तक की जेल की सजा, तीन साल तक की निगरानी रिहाई, $250,000 तक का जुर्माना या अपराध से डॉलर या नुकसान की दुगुनी राशि, रेस्टिट्यूशन और फॉरफिटचर के लिए प्रवधान करता है।”
