थाईलैंड में 5 फरवरी को दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जब एक संयुक्त थाई-चीनी ऑपरेशन ने $2.5 मिलियन की यूएसडीटी और अन्य $100,000 मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया।
$2.5M की क्रिप्टो संपत्तियां थाई घोटाला छापेमारी में जब्त
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मानव तस्करी से जुड़े स्कैम मास्टरमाइंड्स
हाल ही में थाई और चीनी कानून प्रवर्तन द्वारा किए गए संयुक्त ऑपरेशन में दो चीनी स्कैम मास्टरमाइंड्स से $2.5 मिलियन मूल्य की यूएसडीटी स्थिर मुद्रा (84 मिलियन बाट) जब्त की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, 29 वर्षीय ये वान्यो और 30 वर्षीय ली वेइजिया ने पहले गिरफ्तारी का विरोध किया, उससे पहले जब अधिकारी उनके लक्जरी आवास पर 5 फरवरी को छापा मारकर उन्हें काबू में कर सके।
डिजिटल संपत्तियों के अलावा, हुआमार्क पुलिस स्टेशन और पुलिस साइबर टास्कफोर्स के अधिकारियों ने $114,285 मूल्य की संपत्ति और $11,430 से अधिक नकद बरामद किया। छापे से पहले, थाई प्रधानमंत्री पैटॉन्गटर्न शिनवात्रा ने कथित तौर पर शीर्ष पुलिस अधिकारियों को चीनी समकक्षों के साथ संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया था, जिसमें राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख किट-रथ फानफेट शामिल थे।
गिरफ्तारी के दो दिन बाद की गई एक जांच में पाया गया कि दो चीनी नागरिकों को मे सोत जिले के पास मानव तस्करी के एक रैकेट से जोड़ा गया था, जो थाई-चीनी सीमा के साथ तक प्रांत में संचालित हो रहा था। जांच में यह भी निर्धारित किया गया कि मास्टरमाइंड्स का कंबोडिया के फ्नोम पेन्ह में इसी तरह के ऑपरेशन थे और वे थाईलैंड में धोखाधड़ी वाले उत्पादों के विपणन में शामिल थे।
एक बैंकॉक पोस्ट रिपोर्ट के अनुसार, दोनों मास्टरमाइंड्स को एक कॉल सेंटर गैंग के वरिष्ठ सदस्यों के रूप में माना जाता है, जो “इंसल्ट टू इंजरी” स्कैम को संचालन कर रहे थे। स्कैम की रणनीति में रॉयल थाई पुलिस के फर्जी फेसबुक खातों का उपयोग करके निर्दोष निवासियों को यह विश्वास दिलाना शामिल था कि स्कैमर्स ने उनकी धनराशि चुरा ली है।
फर्जी सोशल मीडिया खातों पर पोस्ट का जवाब देने वाले निवासियों को बताया गया कि स्कैमर्स ने कैसे धनराशि को जुआ साइटों पर स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद स्कैमर्स पीड़ितों को “चुराई गई” धनराशि वापस पाने में मदद की पेशकश करते, जबकि वास्तव में वे उनसे चोरी कर रहे थे। यह रणनीति थाईलैंड में और पड़ोसी देशों में स्थित स्कैमर्स के बीच लोकप्रिय हो गई है।
इस बीच, बैंकॉक पोस्ट के अनुसार दोनों मास्टरमाइंड्स को अवैध रूप से बैंक खाते प्रदान करने और फोन नंबर बेचने का आरोप लगाकर शुरू में गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने आरोपों का इनकार किया है।
