$2.5M क्रिप्टो योजना भंग: नाइजीरियाई संदिग्ध को अमेरिकी हिरासत में पकड़ा गया

$2.5 मिलियन के क्रिप्टो घोटाले में आरोपी की तलाश में निकले फेड्स—अब वह 40 साल की जेल का सामना कर रहा है

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 9 अप्रैल को घोषणा की कि एक नाइजीरियाई व्यक्ति पर मैसाचुसेट्स में एक जटिल रोमांस घोटाले का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर पीड़ितों से $2.5 मिलियन से अधिक की ठगी की और उन निधियों को गुप्त रूप से प्रबंधित की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी खातों में स्थानांतरित किया।

चार्ल्स उचेन्ना न्वादविड, 34, को 7 अप्रैल को डलास-फ़ोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूनाइटेड किंगडम से आई एक उड़ान के बाद गिरफ्तार किया गया। अभियोजकों के अनुसार, न्वादविड पर आरोप है कि उसने 2016 से 2019 तक ऐसे रोमांस घोटाले चलाए थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों को लक्षित करते थे। इस योजना में कथित रूप से फर्जी ऑनलाइन पहचान बनाना शामिल था ताकि पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी वाले रोमांटिक संबंध स्थापित किए जा सकें। उनमें से एक पीड़ित, मैसाचुसेट्स की एक महिला, अनजाने में अन्य पांच व्यक्तियों से धन स्थानांतरित करने का माध्यम बन गई जो भी लक्षित थे। डीओजे ने नोट किया:

न्वादविड ने तब कथित रूप से पीड़िता 1 को धोखे में रखकर उसका और अन्य पीड़ितों का पैसा क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से उसे सौंपने के लिए बना दिया, और पीड़िता 1 के नाम से बाहर से खातों तक पहुंच प्राप्त की, ताकि पीड़ितों के धन को उसके द्वारा नियंत्रित खातों में स्थानांतरित किया जा सके जो Localbitcoins, एक ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म था।

बॉस्टन की एक संघीय ग्रैंड ज्यूरी ने जनवरी 2024 में पहले ही उसे मेल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अभियोगित किया था। वह टेक्सास में संघीय अदालत में पेशी के बाद हिरासत में हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बॉस्टन भेजे जाने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल संपत्तियों के उपयोग से न्वादविड को निधियों के स्रोत को छिपाने में मदद मिली जबकि विदेश से सीधे पहुंच बनाए रखी।

अगर दोषी पाया गया, तो न्वादविड को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। “मेल फ्रॉड चार्ज के लिए अधिकतम 20 साल की जेल, तीन साल की निगरानी, $250,000 या पीड़ित के नुकसान के दो गुना तक का जुर्माना, पुनर्स्थापन और जब्ती की सजा का प्रावधान है,” न्याय विभाग ने विवरण दिया और जोड़ते हुए कहा:

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के लिए 20 साल तक की जेल की सजा, तीन साल की निगरानी और $500,000 या लॉन्ड्रिंग लेनदेन में शामिल संपत्ति के मूल्य के दो गुना तक का जुर्माना, पुनर्स्थापन और जब्ती की सजा का प्रावधान है।