130 शैडो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कज़ाकिस्तान की निर्दयतापूर्ण कार्रवाई में समाप्त हुए

कजाखस्तान बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो एक्सचेंज और वित्तीय अपराध पर कड़ी कार्रवाई करता है

सरकारें क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों की देखरेख को सख्त कर रही हैं, जिसमें कजाखस्तान वित्तीय अपराधों से जुड़े बिना लाइसेंस वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय निगरानी एजेंसी (एएफएम) के उपाध्यक्ष कैरत बिज़ानोव ने हाल ही में एक सरकारी बैठक के दौरान कथित तौर पर प्रकट किया कि अधिकारियों ने 130 अवैध क्रिप्टो एक्सचेंजों को ध्वस्त कर दिया है जिन्हें आपराधिक आय को धोने का संदेह था, और $16.7 मिलियन की डिजिटल संपत्ति जब्त की गई है।

बिज़ानोव ने कहा:

इस वर्ष आपराधिक आय को धोने में शामिल 130 बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों की गतिविधियाँ समाप्त कर दी गई हैं। $16.7 मिलियन मूल्य के वर्चुअल संपत्तियों को जब्त किया गया।

इस पहल का समन्वय कजाखस्तान के डिजिटल परिसंपत्तियों पर कानून के साथ है, जो केवल अस्ताना वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण (एएफएसए) द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों और स्थानीय बैंकों से जुड़े एक्सचेंजों को कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। इस ढांचे के बाहर के अनियंत्रित प्लेटफ़ॉर्म अवैध माने जाते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि एएफएम ने 2024 में 24 बिलियन KZT ($43 मिलियन) के गैरकानूनी कारोबार वाले 81 छाया समूहों का पता लगाया, जो गुमनाम नकद निकासी से जुड़े स्थायी जोखिमों को रेखांकित करते हैं।

न्याय मंत्रालय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्रालय के साथ समन्वय में, एएफएम ने वित्तीय अपराधों में फर्जी कंपनियों के उपयोग को रोकने के लिए व्यापार पंजीकरण के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रियाएं पेश की हैं। पिछले तीन वर्षों में, अधिकारियों ने 30,000 धोखाधड़ी लेनदेन से जुड़े 280 बिलियन KZT के कुल 3,600 काल्पनिक फर्मों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है।

विश्लेषकों का मानना है कि जबकि कार्रवाई कजाखस्तान की मजबूत नियामक स्थिति को उजागर करती है, स्पष्ट और कुशल लाइसेंसिंग ढांचा स्थापित करने से देश को कॉम्प्लायंट ब्लॉकचेन नवाचार के लिए एक क्षेत्रीय हब के रूप में स्थान मिल सकता है।