11 अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रेजरी और न्याय विभाग से ईरान प्रतिबंध जोखिमों को लेकर बाइनेंस की जांच करने का आग्रह किया।

सीनेट डेमोक्रेट्स ने बाइनेंस प्रतिबंध जांच की मांग की

अमेरिकी सीनेटरों ने 27 फरवरी को ट्रेजरी और न्याय विभागों को एक पत्र भेजकर, उन रिपोर्टों के बाद बाइनेंस की जांच का आग्रह किया कि क्रिप्टो एक्सचेंज अमेरिकी प्रतिबंधों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन कर रहा हो सकता है, जिससे संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

"हम डिजिटल एसेट फर्म बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड (बाइनेंस) द्वारा प्रस्तुत अवैध वित्त जोखिमों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। हाल की रिपोर्टों ने बाइनेंस के डिजिटल एसेट एक्सचेंज में अवैध वित्त की रोकथाम के उपायों की मजबूती के साथ-साथ प्रतिबंध नियमों के स्पष्ट उल्लंघन और धन शोधन-रोधी कानूनों के उल्लंघन के लिए 2023 के समझौतों का पालन करने को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ाई हैं," सांसदों ने लिखा, और आगे कहा:

"हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध अनुपालन का एक त्वरित, व्यापक समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक बार फिर से कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल रहा है।"

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को लिखे अपने पत्र में, सीनेटरों ने जोर देकर कहा कि "हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है यदि बाइनेंस उन आतंकवादी समूहों या संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य विरोधियों की वित्तीय गतिविधियों का समर्थन कर रहा है जो हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं।" सांसदों ने "बॉन्डी और बेसेंट से अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक गहन, निष्पक्ष जांच करने का आह्वान किया।"

इस पत्र पर 11 अमेरिकी सीनेटरों ने हस्ताक्षर किए: मैरीलैंड के क्रिस वैन होलन, मैसाचुसेट्स की एलिजाबेथ वॉरेन, रोड आइलैंड के जैक रीड, वर्जीनिया के मार्क आर. वार्नर, नेवादा की कैथरीन कॉर्टेज मास्टो, मिनेसोटा की टीना स्मिथ, जॉर्जिया के राफेल वार्नॉक, न्यू जर्सी के एंडी किम, एरिज़ोना के रूबेन गैलेगो, डेलावेयर की लिसा ब्लंट रोचेस्टर, और मैरीलैंड की एंजेला डी. अलसोब्रूक्स। उनके बिनेंस के खिलाफ आरोप अभी भी साबित नहीं हुए हैं, और इस समय कोई नई उल्लंघन औपचारिक रूप से स्थापित नहीं की गई है।

सेनेटरों ने आगे लिखा: "हम तदनुसार ट्रेजरी और न्याय विभाग से आग्रह करते हैं कि वे बाइनेंस के प्रतिबंध अनुपालन कार्यों की समय पर, पूरी जांच करें, जिसमें बाइनेंस अनुपालन कर्मियों के खिलाफ संभावित प्रतिशोध और कंपनी द्वारा अपने 2023 के निपटान समझौतों का पालन करने की भी जांच शामिल है। दुनिया भर में अवैध वित्त में बाइनेंस की लंबे समय से स्थापित भूमिका का मतलब है कि एक्सचेंज पर जोखिमों के बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने आगे कहा:

"हमारा मानना है कि इस समय उपरोक्त आरोपों की समीक्षा आवश्यक और उचित है।"

उन्होंने उन अनपुष्टीकृत मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें आरोप लगाया गया है कि 1.7 अरब डॉलर के डिजिटल संपत्ति कथित तौर पर बिनेंस के माध्यम से आतंकवाद से जुड़े ईरानी संस्थाओं को भेजी गई थीं, जिसमें ईरान-समर्थित हुथी और ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शामिल है, और उन्होंने उन दावों का भी उल्लेख किया कि एक्सचेंज के एक विक्रेता ने 1.2 अरब डॉलर ईरान-लिंक संस्थाओं को भेजे थे। विधायकों ने न्याय विभाग के साथ बाइनेंस के पिछले समझौते और ट्रेजरी विभाग तथा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के साथ संबंधित समझौतों को लेकर भी चिंता जताई, यह तर्क देते हुए कि उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कोई भी विफलता अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकती है। ईरान वर्तमान में सीधे, बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष की स्थिति में है, क्योंकि 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के अंदर कई लक्ष्यों पर समन्वित सैन्य हमले किए, जो दोनों देशों के बीच शत्रुता में एक बड़ी वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, कनेक्टिकट के अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति के माध्यम से एक औपचारिक जांच शुरू की, और समूह पत्र की तुलना में एक अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए बाइनेंस के अनुपालन प्रथाओं में एक कांग्रेसी जांच शुरू की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🧭

• सीनेट डेमोक्रेट्स अब बाइनेंस को क्यों निशाना बना रहे हैं?

  कानून निर्माताओं ने बाइनेंस के एक्सचेंज से जुड़े प्रतिबंध उल्लंघनों और अवैध वित्त जोखिमों का आरोप लगाने वाली नई रिपोर्टों का हवाला दिया है।

• यह क्रिप्टो निवेशकों के लिए क्या जोखिम पैदा करता है?
  बढ़ी हुई नियामक जांच-पड़ताल बाइनेंस के संचालन, तरलता और व्यापक बाजार भावना को प्रभावित कर सकती है।
• यह बाइनेंस के पिछले समझौतों को कैसे प्रभावित कर सकता है?

  नियामक यह समीक्षा कर सकते हैं कि क्या बाइनेंस अपने पिछले आग्रह और समझौता समझौतों का पालन कर रहा है।

• क्या इससे क्रिप्टो क्षेत्र पर नियामक दबाव बढ़ता है?

  यह जांच डिजिटल संपत्ति प्लेटफार्मों पर प्रतिबंधों और धन शोधन-रोधी नियमों के सख्त प्रवर्तन का संकेत दे सकती है।