$100 मिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़: 81 बैंक खाते और विदेशी हस्तांतरण उजागर

संघीय कार्रवाई में 100 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन उजागर

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की योजनाओं पर संघीय प्रवर्तन कार्रवाई जारी है। वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 20 फरवरी को घोषणा की कि न्यूकैसल, वाशिंगटन के एक व्यक्ति ने लगभग 100 मिलियन डॉलर के निवेश धोखाधड़ी की आय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का दोष स्वीकार कर लिया है।

अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि कैसे जेफरी के. औयेंग ने निवेशक निधियों को संभाला और साजिश के हिस्से के रूप में उन्हें कई वित्तीय चैनलों के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया। घोषणा में कहा गया है:

"एक बार जब धन ऑयेंग के नियंत्रण वाले खातों में आ जाता था, तो पैसे को जल्दी से अन्य खातों में, विदेश में स्थानांतरित कर दिया जाता था, या जेमिनी, बिटस्टैम्प और कॉइनबेस जैसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से बिटकॉइन, टेदर, यूएसडी कॉइन और एथेरियम सहित क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया जाता था।"

"अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी को आगे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के खातों में स्थानांतरित किया गया। बाइनेंस खातों को नाइजीरिया और रूस में स्थित उसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। पीड़ितों को उनके निवेश के बारे में कोई और जानकारी नहीं भेजी गई और औयुंग और अन्य ने बस जवाब देना बंद कर दिया," घोषणा में आगे कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 47 वर्षीय जेफरी के. औयेंग ने सी फॉरेस्ट इंटरनेशनल एलएलसी, एपेक्स ऑयल एंड गैस ट्रेडिंग एलएलसी, और नेविगेटर एनर्जी लॉजिस्टिक्स एलएलसी सहित नौ संस्थाएं बनाईं, ताकि उन व्यक्तियों से पैसा प्राप्त किया जा सके जो यह मानते थे कि वे रॉटरडैम, नीदरलैंड या ह्यूस्टन में तेल टैंक भंडारण सुरक्षित कर रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने जून 2022 और जुलाई 2024 के बीच औयेंग से जुड़े खातों के माध्यम से 97.1 मिलियन डॉलर के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय तृतीय-पक्ष वायर ट्रांसफर और जमा का पता लगाया, जिसमें लगभग 35 पीड़ितों से जुड़े लगभग 24.7 मिलियन डॉलर शामिल हैं। न्याय विभाग (डीओजे) ने समझाया:

"औयेंग ने 24 विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कम से कम 81 अलग-अलग बैंक खाते खोले। और उसने आठ अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर 19 खाते खोले।"

अदालती फाइलिंग से पता चलता है कि उसे कमिशन के रूप में कम से कम $4,078,348 मिले और उसने बैंकों को फंड के स्रोत और धोखाधड़ी की शिकायतों में अपनी भूमिका के बारे में गुमराह किया। अगस्त 2024 में उस पर आरोप तय होने के बाद भी, उसने अपने साथियों के साथ संपर्क बनाए रखा और अपनी पत्नी के नाम वाले खातों के माध्यम से जमा राशि भेजकर अतिरिक्त $400,000 स्वीकार किए। औयेंग ने हर्जाने के रूप में $24,707,031 का भुगतान करने और जब्त किए गए लगभग $2.3 मिलियन के धन, एक ऑडी SQ8, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से $7.1 मिलियन, और वर्तमान में बैंक खातों में रखे लगभग $300,000 को जब्त करने के लिए सहमति व्यक्त की है। सजा का निर्धारण 12 मई को होना निर्धारित है, और अभियोजक 63 महीने की जेल की सजा की सिफारिश करने की योजना बना रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ⏰

• वाशिंगटन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कितना पैसा शामिल था? फ़ेडरल अभियोजकों ने कहा कि इस योजना में लगभग 100 मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी की आय शामिल थी।
• कथित लॉन्ड्रिंग योजना में किन क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया गया था?
  प्रमुख एक्सचेंजों के माध्यम से बिटकॉइन, टेदर, यूएसडी कॉइन और एथेरियम खरीदने के लिए धन का उपयोग किया गया था।
• जेफ़री के. औयेंग ने कितने बैंक और क्रिप्टोकरेंसी खाते खोले थे?

  अभियोजकों के अनुसार, उन्होंने कम से कम 81 बैंक खाते और 19 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज खाते खोले।

• इस मामले में अभियोजक कितनी जेल की सज़ा की सिफारिश कर रहे हैं?

  अभियोजक सज़ा के समय 63 महीने की जेल की सिफारिश करने की योजना बना रहे हैं।