$1.1M जुर्माना मोज़ेक एक्सचेंज पर क्रिप्टो धोखाधड़ी घोटाले में लगाया गया

सीएफटीसी की कार्रवाई: धोखाधड़ी करने वाली क्रिप्टो फर्म पर पाबंदी, $1.1 मिलियन का जुर्माना लगाया गया

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने सोमवार को घोषणा की कि मोज़ेक एक्सचेंज लिमिटेड और उसके CEO, सीन माइकल, को एक धोखाधड़ीपूर्ण डिजिटल परिसंपत्ति व्यापार योजना संचालन के लिए $1.1 मिलियन से अधिक का जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया गया है। दक्षिणी फ्लोरिडा के यू.एस. जिला न्यायालय ने 23 और 30 दिसंबर, 2024 को सीएफटीसी शिकायत का अनुसरण करते हुए अंतिम डिफ़ॉल्ट निर्णय दिए, जो सितंबर 2023 में दायर की गई थी। प्रतिवादियों पर ग्राहकों के धन के धोखाधड़ीपूर्ण अनुकरण और दुरुपयोग के साथ धोखे से धन जमा करने का आरोप लगाया गया था, जो कि कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) का उल्लंघन है।

निर्णय के एक भाग के रूप में, न्यायालय ने मोज़ेक और माइकल को उनके दुराचार के लिए उत्तरदायी पाया। सीएफटीसी ने कहा:

डिफ़ॉल्ट निर्णय आदेश में उन्हें संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से लगभग $468,600 की पुनर्स्थापन, $60,980 की लाभवंचन और $660,000 का नागरिक मौद्रिक जुर्माना भुगतान करने की आवश्यकता है।

“आदेश उन्हें सीईए का उल्लंघन करने वाले आचरण में लगे रहने से स्थायी रूप से रोकता है, जैसा कि आरोपित किया गया है, और उन्हें CFTC के साथ पंजीकरण करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करता है और किसी भी CFTC-नियंत्रित बाजारों में व्यापार करने से रोकता है,” अमेरिकी नियामक ने जोड़ा।

फरवरी 2019 से जून 2021 तक, प्रतिवादियों ने लाभ मार्जिन, प्रबंधित परिसंपत्तियों, और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के साथ साझेदारियों के बारे में झूठे दावे कर 18 ग्राहकों से धन एकत्रित किया। सीएफटीसी ने स्पष्ट किया कि सबूतों से पता चला है कि मोज़ेक ने अपने प्रदर्शन मेट्रिक्स को मनगढ़ंत बनाया, जबकि माइकल ने ग्राहकों के धन का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों जैसे यात्रा और भोजन के लिए किया।

सीएफटीसी ने निवेशकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जनसामान्य को नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन डेटाबेस के माध्यम से फर्मों के पंजीकरण को सत्यापित करने की सलाह दी। संदेहजनक गतिविधियों की सूचना सीएफटीसी को हॉटलाइन या उसके व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम के माध्यम से दी जा सकती है, जो तार्किक सुझावों के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करता है। एजेंसी ने बिना पंजीकृत फर्मों द्वारा कमोडिटी पूल में निवेश की पेशकश से जुड़ी धोखाधड़ी के बढ़ते मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया और जनता से सतर्क रहने का आग्रह किया।